HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2003

Sep 27, 2003

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**锦化氯碱：第二届董事会第二十次会议决议公告

**2003-09-27 06:43   

股票代码：000818　　　股票简称：锦化氯碱　　 编号：2003-026

锦化化工集团氯碱股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

锦化化工集团氯碱股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2003年9月26日在公司办公

楼A会议室召开，应到会董事8人，实到6人，另1人委托表决，符合《公司法》及公司《章程》

的有关规定。会议由董事长张立君先生指定的杨翠杰董事主持。会议通过了如下决议：

一、通过了公司董事会选举换届的有关事宜。

1、公司第二届董事会已近届满，同意进行选举换届。

2、同意陈世杰、杨翠杰、张荣桓、付野、王铁山、王德祥为公司第三届董事会董事候选

人。（候选人简介见附件）

3、同意侯志红、张春林、孙琦为公司第三届董事会独立董事候选人。

二、通过了关于独立董事津贴费用标准的议案。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，并结合

本公司实际状况，拟决定独立董事的津贴为每人每年壹万伍仟元，独立董事出席董事会和股

东大会的差旅费及按公司《章程》行使职权所需费用，由公司按规定标准报销。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、通过了关于召开公司2003年度第二次临时股东大会的有关事宜。

公司定于2003年10月29日召开本年度第二次临时股东大会。

（候选人简介见附件）

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董　 事　 会

二OO三年九月二十六日

锦化化工集团氯碱股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告附件

一、公司第三届董事会董事候选人简介

陈世杰　 男　 49岁，中共党员，研究生学历。历任锦西天然气化工有限公司党委书记、

总经理，葫芦岛市政府副秘书长兼经贸委主任等职。现任锦化化工（集团）有限责任公司董

事长、总经理、党委书记。曾荣获葫芦岛市劳动模范、辽宁省优秀公务员等称号。

杨翠杰　 女　 41岁，中共党员，研究生学历，高级经济师职称。历任锦化集团公司销

售部长、厂长助理、副厂长、副总经理、总会计师等职。现任锦化集团公司常务副总经理、

本公司二届董事会董事。曾荣获市劳动模范等称号。

张荣桓　 男　 48岁，中共党员，研究生学历，高级工程师职称。历任锦化集团公司氯

碱厂副厂长、生产处处长、总经理助理、华锦化工集团副总经理等职。现任锦化集团公司副

总经理。享受政府特殊津贴。曾荣获辽宁省优秀共产党员称号。

付野　　 男　 38岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师职称。历任锦化集团

公司氯碱厂副厂长、公司总经理助理、总工程师等职。现任锦化集团公司副总经理兼总工程

师。曾荣获市二届、三届学术带头人和市十大杰出青年等称号。

王铁山　 男　 36岁，中共党员，在读研究生，高级工程师职称。历任锦化集团公司车

间副主任、副处长、处长等职。现任本公司销售公司经理。曾荣获市先进科技工作者、优秀

共产党员等称号。

王德祥　 男　 37岁，中共党员，在读研究生，高级工程师职称。历任锦化集团公司车

间副主任、科长、副处长等职。现任本公司生产处处长。曾评为辽宁省先进科技工作者，曾

在加拿大西安大略大学做访问学者，并被该校授予社会交际活动先进个人称号。

二、公司第三届董事会独立董事候选人简介

侯志红　女　39岁，经济学硕士，高级经济师，现任沈阳工业学院科技产业处处长、副

教授，入选辽宁省"百千万人才工程"百人层次，兼任本公司第二届董事会独立董事。

张春林　 男　 37岁，本科学历，会计师职称，中国注册会计师，中国注册资产评估师。

现任葫芦岛海信会计师事务所有限公司主任会计师。，曾多次参加国家级、省级注册会计师

独立审计准则研讨会，现为辽宁省独立审计准则研究组成员、辽宁省资产评估专家委员会委

员。

孙琦　　男　 36岁，工学硕士，管理科学与工程专业博士研究生，高级工程师职称。

现任美国CPC国际投资有限公司中国区投资总监。曾主持、参与主持"连续卷式发泡镍"等多

项国家重点工程建设"，"沈阳科学仪器厂"等多项收购兼并、资产重组项目；在企业战略管

理、财务管理、投资管理、资本经营等方面有较丰富经验，在国内外发表20余篇论文，其中

7篇论文为国际三大检索收录。

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