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**锦化氯碱：二届董事会临时会议决议公告

**2003-08-27 06:40

股票代码：000818　　股票简称：锦化氯碱　　公告编号：2003-025

锦化化工集团氯碱股份有限公司

二届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

锦化化工集团氯碱股份有限公司第二届董事会于2003年8月26日召开临时会议，应到会董

事8人，实到会董事5人，另3名异地独立董事以通讯方式参加表决。会议由董事长张立君先生

主持。会议专题审议并通过了关于取消召开2003年度第二次临时股东大会的事宜。

会议决定：2003年7月28日召开的二届十八次董事会议审议的关于控股公司向本公司临时

拆借5000万资金用于公用工程改造的议案内容，经律师审核，认为与国家有关规定有相悖之

处，不适合提交股东大会审议。因此，原定2003年8月29日召开的专题审议该议案的股东大会

予以取消。本公司今后不进行该种形式的资金拆借。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董　　事　　会

二OO三年八月二十六日

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