HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2003

Jul 30, 2003

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**锦化氯碱：二届十八次董事会决议公告

**2003-07-30 06:49   

股票简称：锦化氯碱　　　 股票代码：000818　　　公告编号：2003-018

锦化化工集团氯碱股份有限公司

二届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

锦化化工集团氯碱股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2003年7月28日在公司办公楼

A会议室召开，应到会董事8人，实到会董事8人，其中，到会的非关联董事5人，符合《公司法》

、《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张立君先生

主持，会议通过了如下决议：

一、通过了本公司拆借给控股公司即锦化化工（集团）有限责任公司5000万元资金的关联交

易。

1、董事会认为，控股公司即锦化化工（集团）有限责任公司正处于改革、改造的重要转折

时期，本次所拆借的资金将在改革及水、电、汽等公用设施改造方面发挥重要作用。从而，对

本公司今后的规范运作及其保障生产将起到正面影响。

2、本次资金拆借期限不超过12个月，控股公司按银行同期借款利率付息。

3、该项交易属关联交易，该项议案获得了到会的5名非关联董事的一致通过。

以上关联交易需经公司临时股东大会批准，本公司的控股股东锦化化工（集团）有限责任

公司将在本次股东大会上放弃表决权。

二、通过了召开公司二OO三年度第二次临时股东大会的议案。

公司定于2003年8月29日召开2003年度第二次临时股东大会。（详见股东大会通知）

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董　 事　 会

二OO三年七月二十八日

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