HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2002

Apr 12, 2002

000818 2002-003 股票代码： 股票简称：锦化氯碱 编号：

锦化化工集团氯碱股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会 2002 4 10 B 第八次会议于 年 月 日在公司办公楼 会议室召开。会议应 9 9 到董事 人，实到董事 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关 规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张立君先 生主持。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

2001 一、审议通过了公司 年度董事会工作报告。 2001 二、审议通过了公司 年度财务决算报告。

2001 2002 三、审议通过了公司 年利润分配预案和公司 年度的利 润分配政策。

2001 年利润分配及公积金转增股本预案：经辽宁天健会计师事 务所有限公司审计，本年度公司实现净利润 -14,962,287.08 元，加上 年未分配的利润 56,496,553.61 元，可供股东分配利润 41,534,266.53 2001 元。公司二届八次董事会议根据公司经济状况及发展需要，提出 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的方案。该方案与原 2001 制定的分配政策出现差异的主要原因是：第一， 年以化工产品 市场价格持续下滑为主要因素导致公司首次年度亏损，造成公司资金 周转出现暂时困难，可支配资金受到一定限制。第二，董事会认为， 8 公司收购的“九五”在建项目 万吨聚醚装置等尚未正式交付生产， “十五”期间公司仍需建设发展，将有限的资金作为企业长远发展的 2001 基础是企业的希望和前途所在。此次分配预案需提交公司 年度 股东大会审议。

2002 2002 年拟分配政策：公司 年度若有盈利，拟分配利润一次， 20% 即当期实现的净利润以现金形式分配 以上，上年滚存利润用于发 展不分配，公积金不转增股本。董事会保留根据公司实际情况对以上 政策作出调整的权利。

2001 四、审议通过了公司 年年度报告及报告摘要。

五、审议通过了修改公司《章程》的议案。

根据中国证监会证监发 [2001]102 号《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等文件要求和公司经营发展需要，相应增加和 调整了公司《章程》的部分内容（见附件）。

六、审议通过了公司《财务管理制度》修改议案。根据财政部财 2001 17 会（ ）第 号《关于印发贯彻实施（企业会计制度）有关政策 衔接问题的规定的通知》的要求，公司对原《财务管理制度》进行了 修改，增加了“固定资产减值准备”“在建工程减值准备”“委托贷款 减值准备”和“无形资产及递延资产减值准备”的四项计提减值准备 的内容。

七、审议通过了公司董事张太生先生、鲍福山先生、曹俊华先生 因工作原因提出的辞职请求的事宜。

八、审议通过了姚海鑫先生、侯志红女士、陈玉清女士为公司独 立董事候选人的议案。（候选人简况见附件）

九、审议通过了关于独立董事津贴费用标准的议案。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的有关规定，并结合本公司实际状况，拟决定给予独立董事每人 每年津贴壹万伍仟元人民币；独立董事出席公司董事会、股东大会的 差旅费及按公司《章程》行使职权所需费用，由公司按规定标准报销。 十、审议通过了《锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会议事规 则》。

十一、审议通过了《锦化化工集团氯碱股份有限公司股东大会议 事规则》。（见附件）

十二、审议通过了关于继续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司 2002 为本公司 年度审计机构的议案。

2001 十三、审议通过了召开公司 年度股东大会的有关事宜。 2002 5 29 2001 公司定于 年 月 日召开 年度股东大会。 特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董 事 会 OO 二 二年四月十三日

000818 2002-005 股票代码： 股票简称：锦化氯碱 编号： 锦化化工集团氯碱股份有限公司 关于召开2001 年度股东大会的公告

锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会 2002 5 29 2001 第八次会议决定于 年 月 日召开公司 年度股东大会， 现将有关事宜通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

2002 5 29 9 二、会议时间： 年 月 日上午 时

A 三、会议地点：公司办公大楼二楼 会议室（葫芦岛市连山区 化工街公司院内）

四、会议审议事项

• 1 2001 、审议公司董事会 年度工作报告。

• 2 2001 、审议公司监事会 年度工作报告。

• 3 2001 、审议公司 年度财务决算报告。

• 4 2001 、审议公司 年度利润分配及公积金转增股本议案。

• 5 、审议公司《章程》修改的议案。

• 6 、审议公司董事会关于提名独立董事候选人的议案。

• 7 、审议独立董事津贴费用标准的议案。

• 8 、审议公司股东大会议事规则。

• 9 2002 、审议聘请公司 年审计机构的议案。

• （以上事项的相关内容见公司二届八次董事会决议公告）。

五、会议出席对象

• 1 、现任公司董事、监事、高级管理人员。

• 2 2002 5 22 3 、截止 年 月 日下午 时收市时在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  • 3 、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

六、会议登记方法

• 1 、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人

• 持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。

  • 2 2002 5 27 5 28 7 30 11.30 、登记时间： 年 月 日— 月 日，上午 ： — ， 13.30 17.30

  • 下午 —

• 3 5 8511 、登记地点：公司证券部（公司办公大楼 层 室）。异地

• 股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

七、有关事项

• 1 、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

• 2 、联系人：赵志鹏、毛万良

• 3 0429 2709065 0429 2901152 、电话： — 、传真 —

锦化化工集团氯碱股份有限公司 董 事 会

OO 二 二年四月十三日

授权委托书 / 兹委托 先生 女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份 2001 有限公司 年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决 权。

委托人签名： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数：

2002 委托日期： 年 月 日

000818 2002-004 股票代码： 股票简称：锦化氯碱 编号：

锦化化工集团氯碱股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

锦化化工集团氯碱股份有限公司第二届监事会第七次会议于 2002 4 10 C 5 年 月 日在公司办公楼 会议室召开。会议应到监事 人，

实到监事 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会 议由监事会主席朱书庭先生主持。在认真讨论基础上，会议做出了如 下决议：

2001 一、审议通过了 年度监事会工作报告； 经过认真分析，监事会认为：

1 、公司能够较好地按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及 国家法律法规进行运作；一年来公司的各项重大决策程序合规合法； 公司的内控制度逐步健全完善；公司董事及高级管理人员能认真履行 工作职责，未发现违法违纪、损害公司利益的行为和现象。

2 、公司财务、会计制度健全。辽宁天健会计师事务所有限公司 对公司出具的无保留意见无解释性说明的审计报告及公司的财务报 2001 告，真实地反映了公司 年的财务状况和经营成果。

3 、公司前次募集资金实际投入的项目与承诺项目一致。节余的 募集资金所投入的项目均严格履行了法定批准程序并及时进行了信 息披露。

4 、公司与控股公司存在的个别产品、公用工程等方面的日常关 联交易事项，均按照关联交易协议约定的价格原则进行结算，不损害 上市公司的利益。

2001 监事会还认为， 年虽然受大环境影响，公司经营出现了前 所未有的困难，但公司董事会及经理一班人充分发挥才智，强化管理， 挖掘潜力，以人为本，调动各方积极因素，在抵御外部影响方面做出 了贡献。

2001 二、审议通过了公司 年年度报告及报告摘要。

三、审议通过了《锦化化工集团氯碱股份有限公司监事会议事规 则》。

四、审议通过了公司《财务管理制度》修改议案。

五、审议通过了马立民先生提出的辞去监事职务的请求。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

监 事 会 OO 二 二年四月十三日