HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2001

Oct 16, 2001

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**锦化氯碱：召开临时股东大会

**2001-10-16 20:13   

锦化化工集团氯碱股份有限公司

关于召开2001年第一次临时股东大会公告

公司董事会决定于2001年11月16日召开2001年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知

如下：

一、会议时间

2001年11月16日上午9时

二、会议地点

锦化化工（集团）有限责任公司招待所大会议室（详细地址：辽宁省葫芦岛市连山区化

工街）

三、会议主要议题

1、补选公司二届董事会董事；

2、补选公司二届监事会监事。

四、出席会议人员

1、现任公司董事、监事、高级管理人员。

2、截止2001年11月12日下午3：00收市在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体

股东。

3、不能直接出席会议的股东、可委托代理人出席。

五、会议登记方式

1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户；委托的代理人持本人身份证、授权委托

书、委托人的证券帐户。

2、登记时间：2001年11月14日―11月15日

上午 7：30―11：30

下午 1：00― 5：00

3、登记地点：公司证券部（公司办公大楼五层）

六、有关事项

1、会议预期半天，出席会议者交通、住宿费自理。

2、联系人：赵志鹏 毛万良

3、电话 ：0429-2709065 传真：0429-2901152

锦化化工集团氯碱股份有限公司

2001年10月16日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司2001年

第一次临时股东大会，并全权代表行使表决权。

委托人签名： 股东帐号：

委托人持股数： 委托日期：

受托人姓名： 身份证号：

锦化化工集团氯碱股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

锦化化工集团氯碱股份有限公司第二届董事会第六次会议于2001年10月15日在公司会议

室召开。会议应到董事9人，实到董事 8 人，符合公司《章程》有关规定。会议由董事长沈

申成先生主持，会议通过了如下决议：

一、根据工作变动需要和本人申请，同意贾殿秋、刘慕先生辞去公司董事职务；同意沈

申成先生辞去董事长、董事职务，但因公司《章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表

人，故沈申成先生提出辞去董事长、董事的请求待公司新董事长选举产生后生效。

二、根据公司控股股东锦化化工（集团）有限责任公司（占本公司73.53%权益）推荐，

会议同意张立君、刘旭东、杨翠杰为增补的二届董事候选人，提交2001年第一次临时股东大

会审议。

三、审议通过了关于召开2001年第一次临时股东大会的有关事宜。

公司定于2001年11月16日召开2001年第一次临时股东大会。（具体事宜详见股东大会公

告）特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董 事 会

2001年10月16日

附：增补董事候选人简况 ：

张立君，男 ，39岁，中共党员，研究生学历，高级工程师职称，现任锦化化工（集团）

有限责任公司董事长、总经理、党委书记。

刘旭东，男，39岁，中共党员，大学本科学历，经济师职称，现任锦化化工（集团）有

限责任公司常务副总经理。

杨翠杰，女，39岁，中共党员，研究生学历，经济师职称，现任锦化化工（集团）有限

责任公司副总经理。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

锦化化工集团氯碱股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年10月15日在公司会议

室召开。会议应到监事5人，实到监事5 人，符合公司《章程》有关规定。会议由监事会主席

宦文定先生主持，会议通过了如下决议：

一、根据工作变动需要和本人申请，同意宦文定先生辞去公司监事会主席、监事职务；

同意卢福田先生辞去公司监事职务。

二、根据公司控股股东锦化化工（集团）有限责任公司（占本公司73.53%权益）推荐，

会议同意朱书庭、王依安先生为增补的二届监事候选人，提交公司2001年第一次临时股东大

会审议。

三、会议推举马立民监事为公司监事会临时召集人，至新的监事会主席选举产生后止。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

监 事 会

2001年10月16日

附：增补监事候选人简况 ：

朱书庭，男，54岁，中共党员，大学学历，高级经济师，现任锦化化工（集团）有限

责任公司审计处长。

王依安，男，52岁，中共党员，大专学历，会计师职称，现任锦化化工（集团）有限

责任公司企业管理处副处长。

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