HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2017

Feb 26, 2018

方大锦化化工科技股份有限公司 公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-027

方大锦化化工科技股份有限公司

二○一七年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、报告期监事会会议情况

2017 年公司监事会共召开十一次会议，其中临时会议八次。

方大	方大	方大	锦化化工科技	锦化化工科技	股份有限公司
二○			一七年度监		事会工作报告
本公司及监事会全体导性陈述或重大遗漏。			员保证信息披露的内		容真实、准确、完整，	没有虚假记载、误
一、报告期监事会			会议情况
2017 年公司监事会			共召开十一次会议		，其中临时会议八次	。
序号	召开日期		会议届次		会议议案	名称
1	2017 年1 月3 日	第	届监事会临时会议	审议	通过了《关于变更公于修改公司章程	经营范围的议案》；《的议案》。
2	2017 年2 月8 日	第	七届监事会临时会议	审议司的	并通过了《关于投资设议案》。	立锦州方大储运有限公
				审议	并通过了《关于公司全	资子公司葫芦岛锦化进
		第	六届监事会临时	出口	有限公司向中国工商银	行葫芦岛分行申请240	0
3	2017 年3 月3 日	会	议	万元	综合授信的议案》；《关	于为公司全资子公司葫
				芦岛	锦化进出口有限公司提	供担保的议案》。
				审议	并通过了《2016 年度监	事会工作报告》；《201	6
				年度	务决算报告》；《关于	016 年度利润分配和
				积金	转增股本的预案》；《关	于审议内部控制自我评
4		第	七届监事会第八	价报	的议案》；《关于审议	016 年度报告的议案
	2017 年4 月27 日			《关	于公司续聘会计师事务	所的议案》；《关于监事
		次	会议
				会对	2016年度报告相关事	宜的审核意见》《关
						；
				2017	综合授信额度计划的议	案》；《关于审议201	7
				年第	一季度报告的议案》；《	事会对2017 年第一季
				度报	告的书面审核意见》。
5		第	七届监事会第九	审议	并通过了《关于调整公	司2012 年股权激励计划
	2017 年7 月6 日
		次	会议	行权	价格的议案》。
6		第	七届监事会第十
	2017 年8 月15 日			审议	并通过了《2017 年半年	度报告》及《报告摘要》
		次	会议
7
		第	七届监事会临时	审议	并通过了《关于注销股	权激励计划已到期未行
	2017 年9 月11 日
		会		权的	票期权的议案》
					。
				审议	并通过了《关于审议20	17 年第三季度报告的议
8		第七届监事会临时		案》；《监事会对2017 年第三季度报告的书面审核意
	2017 年10 月7 日
		会议		见》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公
				司董事会秘书的议案》。

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方大锦化化工科技股份有限公司 公告

		第七届监事会临时	审议并通过了《关于公司2017 年新增银行授信额度
9	2017 年10 月24 日
		会议	的议案》。
			审议并通过了《关于改聘2017 年度审计机构的议
		第七届监事会临时	案》；《关于修改公司章程的议案》；《第一期员工持
10	2017 年11 月7 日
		会议	股计划（草案）摘要》；《关于核实公司首期员工持
			股计划持有人名单的议案》。
		第七届监事会临时	审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》；《关
11	2017 年11 月27 日
		会议	于修改公司章程的议案》。

二、监事会对公司2017 年度工作的评价

• 1、2017 年在公司管理层积极努力工作下，公司生产装置全年保持高负荷运

• 行状态，企业运营稳定。对此年度报告真实有效地反映了过去一年公司生产经营 情况，客观的反映了公司实际效益情况。

2、报告在全面反映过去的同时，对公司未来的发展做了客观分析，确定了 新年度规划目标和应采取的措施，特别是在新项目建设和解决瓶颈的问题方面有 了清晰思路。

3、报告客观的对公司科学决策方面以及董事、高管人员履行职责方面给予 了肯定。特别是面对瞬息万变的市场，坚持以人为本，挖掘内在潜力，夯实基础 管理，为公司今后发展奠定了良好基础。

4、关于对《内部控制评价报告》的意见：

报告期，公司根据中国证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规 范》和深交所《上市公司内部控制指引》的要求，建立了较为完善的公司治理结 构，内部控制体系较为健全，监督机制有效。

报告对内部控制情况的评价客观准确。我们认为公司通过落实《企业内部控 制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司的治理结构得到了进 一步完善，有效降低了经营风险，公司运作更加规范。按照监管部门的要求，公 司修订或新建立了多项内部控制制度，保证了公司内部控制有章可循，通过加强 内控制度的执行力，在兼顾成本的前提下科学的保证了公司内控体系的完整性和 可操作性。

5、报告期，公司按照中国证监会有关文件精神，没有发生非经营性资金占 用。

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