HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2015

Mar 24, 2016

方大锦化化工科技股份有限公司 公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-023

方大锦化化工科技股份有限公司

二○一五年度监事会工作报告

一、报告期监事会会议情况

2015 年公司监事会共召开十一次会议，其中临时会议三次。

序号	召开日期	会议届次	会议议案名称
			审议公司《2014 年度监事会工作报告》；《2014
			年度财务决算报告》；《2014 年度利润分配及公积
			金转增股本预案》；《内部控制自我评价报告》；
			《2014 年度报告》；《关于续聘2015 年度审计机
			构的议案》；《关于2015 年与方泰精密等关联方
		第六届监事会第十	日常关联交易预测的议案》；《关于2015 年与辽
1	2015 年3 月9 日
		次会议	宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测
			的议案》；《关于监事会对2014 年度报告相关事
			宜的审核意见》；《关于2015 年综合授信额度计
			划的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于
			修订股东大会议事规则的议案》；《关于会计政策
			变更的议案》。
		第六届监事会第十	审议《选举公司副董事长的议案》及《公司高级
2	2015 年3 月26 日
		一次会议	管理人员任免的议案》。
			审议公司《2015 年第一季度报告的议案》及《监
3	2015 年4 月20 日	第六届监事会第十	事会对2015 年第一季度报告的书面审核意见的
		二次会议	议案》。
		第六届监事会第十	审议公司《新增2015 年日常关联交易预测的议
4	2015 年6 月18 日
		三次会议	案》。
			审议《关于公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有
		第六届监事会临时	限公司向盛京银行申请4900 万元综合授信的议
5	2015 年7 月21 日
		会议	案》；《关于公司为全资子公司葫芦岛锦化进出口
			有限公司提供担保的议案》。
6	2015 年8 月18 日	第六届监事会第十	审议公司《2015 年半年度报告》。
		四次会议
			审议《关于公司全资子公司葫芦岛方大物流有限
			公司向盛京银行申请900 万元综合授信的议案》；
			《关于公司为全资子公司葫芦岛方大物流有限公
7	2015 年9 月14 日	第六届监事会临时	司提供担保的议案》；《关于公司全资子公司葫芦
		会议	岛锦化进出口有限公司向工商银行申请2000 万元
			综合授信的议案》及《关于公司为全资子公司葫
			芦岛锦化进出口有限公司提供担保的议案》。

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方大锦化化工科技股份有限公司 公告

8	2015 年10 月12 日	第六届监事会第十	审议《关于公司监事会补选监事的议案》。
		五次会议
		第六届监事会第十	审议公司《2015 年第三季度报告》；《监事会对
9	2015 年10 月21 日
		六次会议	2014年第三季度报告的书面审核意见》。
10	2015 年12 月15 日	第六届监事会临时	审议公司《关于选举监事会主席的议案》。
		会议
			审议《关于期权激励计划首次授予部分已授期权
11	2015 年12 月14 日	第六届监事会第十	注销的议案》及《关于期权激励计划预留授予部
		七次会议	分已授期权注销的议案》。

二、监事会对公司2015 年度工作的评价

• 1、2015 年在公司管理层积极努力工作下，公司生产装置全年保持高负荷运

• 行状态，企业运营稳定。对此年度报告真实有效地反映了过去一年公司生产经营 情况，客观的反映了公司实际效益情况。

2、报告在全面反映过去的同时，对公司未来的发展做了客观分析，确定了 新年度规划目标和应采取的措施，特别是在新项目建设和解决瓶颈的问题方面有 了清晰思路。

3、报告客观的对公司科学决策方面以及董事、高管人员履行职责方面给予 了肯定。特别是面对瞬息万变的市场，坚持以人为本，挖掘内在潜力，夯实基础 管理，为公司今后发展奠定了良好基础。

4、关于对《内部控制自我评价报告》的意见：

报告期，公司根据中国证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规 范》和深交所《上市公司内部控制指引》的要求，建立了较为完善的公司治理结 构，内部控制体系较为健全，监督机制有效。

报告对内部控制情况的自我评价客观准确。我们认为公司通过落实《企业内 部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司的治理结构得到 了进一步完善，有效降低了经营风险，公司运作更加规范。按照监管部门的要求， 公司修订或新建立了多项内部控制制度，保证了公司内部控制有章可循，通过加 强内控制度的执行力，在兼顾成本的前提下科学的保证了公司内控体系的完整性 和可操作性。

5、报告期，公司按照中国证监会有关文件精神，没有发生非经营性资金占 用。

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