HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2008

Jan 22, 2009

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证券代码：000818 证券简称：锦化氯碱 公告编号：2009-012

锦化化工集团氯碱股份有限公司 关于聘请2008 年度审计机构情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司2007年度股东大会审议通过，聘请辽宁天健会计师事务所 有限公司（以下简称“辽宁天健会计师事务所”）为公司2008年度的 审计机构。现因辽宁天健会计师事务所与安徽华普会计师事务所和北 京高商万达会计师事务所合并，原辽宁天健会计师事务所人员与业务 并入合并后的华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司，同时在 沈阳成立华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司辽宁分公司， 由其具体承办原辽宁天健会计师事务所的业务。鉴于上述情况，本公 司控股股东锦化化工（集团）有限责任公司提议聘请华普天健高商会 计师事务所（北京）有限公司为公司2008年度的审计机构，审计报酬 控制在90万元左右，具体事宜授权公司董事会办理。

对于上述提案内容公司董事会和独立董事发表意见认为： 一、董事会意见：

1、控股股东提交的此提案属于股东大会职权范围，提案程序符合 相关法律和《公司章程》的规定；

2、原辽宁天健会计师事务所从事本公司审计业务多年，具备良好 的执业水平和业务能力。合并后新成立的华普天健高商会计师事务所 （北京）有限公司具备相关证券业执业资格。

二、独立董事意见：

华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司，具备相关法律法 规规定的证券执业资格，公司聘请华普天健高商会计师事务所（北京）

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锦化化工集团氯碱股份有限公司 公告

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有限公司为公司2008年度的审计机构符合《公司法》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司 董事会 二OO九年一月二十二日

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