HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2023

Nov 26, 2023

航锦科技股份有限公司

股东大会通知

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-053

航锦科技股份有限公司

关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。

2023 年11 月26 日召开的公司第九届董事会第6 次临时会议，审议通过了 《关于召开2023 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年12 月12 日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2023 年12 月12 日9：15～9：25，9：30～11：30 和13：00～15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年12 月12 日9：15～15： 00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易 所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年12 月7 日（星期四）

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日（2023 年12 月7 日）下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

航锦科技股份有限公司 股东大会通知

（3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：武汉市中信泰富大厦38 楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称：

本次股东大会提案编码表

	本次股东大会提案编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投 票提案
1.00	审议《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易 的议案》	√

2、提案披露情况：

上述提案已经公司2023 年11 月26 日召开的第九届董事会第6 次临时会议 审议通过。详细内容见刊登在2023 年11 月27 日《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别强调事项：

上述议案属于关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他 股东的委托进行投票。上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对 中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股 东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

• 2、登记时间：2023 年12 月8、11 日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

• 3、登记地点：武汉市中信泰富大厦38 楼航锦科技证券部。

• 4、会议联系方式：

联系人：是静怡

航锦科技股份有限公司 股东大会通知

电话：027-82200722

传真：027-82200882

邮箱：zqb@hangjintechnology.com

• 5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网 络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

• 1、第九届董事会第6 次临时会议决议。

特此通知。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二三年十一月二十七日

航锦科技股份有限公司 股东大会通知

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航

• 锦投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年12 月12 日的交易时间，即 9：15～9：25，9：30～ 11：30 和 13：00～15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年12 月12 日（现场股东大会召 开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年12 月12 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

航锦科技股份有限公司 股东大会通知

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席航锦科技股份 有限公司2023年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权，本授权 委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体 表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	审议《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联 交易的议案》	√
委托人： 受托人： 委托人持股数： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人营业执照/身份证号： 委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

委托日期：2023 年 月 日