HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2023

May 5, 2023

航锦科技股份有限公司

股东大会通知

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-025

航锦科技股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2023 年4 月22 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006），现将《2023 年第一 次临时股东大会通知》内容再次公告如下。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。

2023 年4 月21 日召开的公司第九届董事会第3 次临时会议，审议通过了《关 于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2023 年5 月8 日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年5 月8 日9：15～9：25，9：30～11：30 和13：00～15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年5 月8 日9：15～15：00 期 间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的 方式。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易 所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年4 月28 日（星期五）

航锦科技股份有限公司 股东大会通知

7、出席对象：

（1）于股权登记日（2023 年4 月28 日）下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：武汉市中信泰富大厦38 楼航锦科技会议室

• 二、会议审议事项

1、提案名称：

本次股东大会提案编码表

	本次股东大会提案编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	审议《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成 员延期实施增持公司股份计划的议案》	√

2、提案披露情况：

上述议案已经过公司第九届董事会第3 次临时会议、第九届监事会第3 次临 时会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。详细内容见刊登在 2023 年4 月22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别强调事项：

提案1.00 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决 单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）。

三、提案编码注意事项

本次股东大会提案设置“总议案”，提案编码为100，对提案100 进行投票，

航锦科技股份有限公司 股东大会通知

视为对所有提案表达相同投票意见。

四、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股 东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

• 2、登记时间：2023 年5 月4、5 日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

• 3、登记地点：武汉市中信泰富大厦38 楼航锦科技证券部。

• 4、会议联系方式：

联系人：是静怡

电话：027-82200722 传真：027-82200882

邮箱：zqb@hangjintechnology.com

• 5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网 络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

• 1、第九届董事会第3 次临时会议决议；

• 2、第九届监事会第3 次临时会议决议。

特此通知。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二三年五月六日

航锦科技股份有限公司 股东大会通知

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航

• 锦投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年5 月8 日的交易时间，即9：15～9：25，9：30～11： 30 和13：00～15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年5 月8 日（现场股东大会召开 当日）上午9：15，结束时间为2023 年5 月8 日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

航锦科技股份有限公司 股东大会通知

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席航锦科技股份有 限公司2023年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托 书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意

见如下：

提案 编码	提案名称	备注		表决结果	表决结果
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	审议《关于董事长、总经理以及部分高级管 理人员及其他核心团队成员延期实施增持 公司股份计划的议案》	√

委托人： 受托人：

委托人持股数： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人营业执照/身份证号：

委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

委托日期：2023年 月 日