HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2018

Mar 6, 2018

方大锦化化工科技股份有限公司

公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-038

方大锦化化工科技股份有限公司

关于2017 年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、 增加临时提案的情况说明

1、提案人

公司控股股东新余昊月信息技术有限公司（以下简称“新余昊月”） 2、提案程序说明

公司已于2018年2月27日公告了召开2017年度股东大会的通知，定于2018年3 月20日召开公司2017年度股东大会。2018年3月6日公司收到控股股东新余昊月提 交的《关于增加方大锦化化工科技股份有限公司2017年度股东大会临时提案的 函》，提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公 司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

（一）审议《关于拟变更公司全称的议案》

上市公司控股股东于2016年7月由“辽宁方大集团实业有限公司”变更为“新 余昊月信息技术有限公司”。并于当月召开临时股东大会选举产生了第七届董事 会和监事会。2017年4月至2017年11月期间，上市公司重新任命了董事长、总经 理、副董事长、财务总监、部分副总经理以及董事会秘书等核心高级管理人员， 进一步优化了上市公司管理层架构。同时，上市公司于2017年10月完成对长沙长 沙韶光半导体有限公司及威科电子模块（深圳）有限公司两家军工企业的收购， 成功实现了化工业务板块和军工新业务板块的双产业布局。在新一届的董事会以 及管理层的带领下，上市公司2017年完成了34亿的营业收入以及2.56亿的归母净 利润，两项经营指标均创造了上市公司的历史新高，取得了令人瞩目的经营成绩。

自2016年7月上市公司控股股东变更后，上市公司名称以及证券简称仍沿用 “方大锦化化工科技股份有限公司”和“方大化工”等带有明显“方大系”特色

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方大锦化化工科技股份有限公司 公告

的名称，期间各类新闻媒体对上市公司的公开报道，均将上市公司与方大集团形 成极大的关联，给投资者，尤其是中小投资者造成极大的困扰。截至目前，方大 集团及其实际控制人方威先生均非上市公司持股5%以上的股东，上市公司的实际 经营与方大集团或方威先生均不存在任何关联。

为使上市公司的名称更符合上市公司的现状，合理引导投资者，尤其是中小 投资者理性投资，保护中小投资者利益，拟将原中文名称“方大锦化化工科技股 份有限公司”变更为“航锦科技股份有限公司”，原英文名称“FANGDA JINHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD”变更为“HANGJIN TECHNOLOGY CO.,LTD”。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司变更名称的实际情况，公司董事会拟修改《公司章程》第四条公司 注册名称条款。

修订的《公司章程》条款内容如下：

第四条修改为：公司注册名称：航锦科技股份有限公司

英文名称：HANGJIN TECHNOLOGY CO.,LTD

（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

基于以上情况，公司董事会提请股东大会授权公司负责工商登记的职能部门 办理公司工商登记变更等相关事宜。

二、其他事项

除了上述增加临时提案外，于2018年2月27日公告的公司2017年度股东大会 其他事项不变。

三、报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

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