HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2014

Mar 20, 2014

方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年度股东大会通知

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-012

方大锦化化工科技股份有限公司

关于召开二○一三年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 本次股东大会为方大锦化化工科技股份有限公司2013 年度股东大会。

• 1、召集人：会议由公司董事会召集

• 2、2014 年3 月19 日召开的公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关

• 于召开2013 年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关

• 法律、法规相关规定。

  • 3、会议召开时间：2014 年4 月11 日（星期五）上午10：00 时

  • 4、会议地点：本公司办公楼A 会议室

  • 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决方式

  • 二、会议审议事项

  • 1、审议公司《2013 年度董事会工作报告》；

  • 2、审议公司《2013 年度监事会工作报告》；

  • 3、审议公司《2013 年度财务决算报告》；

  • 4、审议《关于公司2013 年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案；

  • 5、审议公司《2013 年度报告》及《年度报告摘要》；

  • 6、审议公司《关于续聘2014 年度审计机构的议案》；

  • 7、审议《关于2014 年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》；

  • 8、审议《关于2014 年与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的

议案》；

• 9、审议公司《关于2014 年综合授信额度计划的议案》；

• 10、听取独立董事述职报告。

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方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年度股东大会通知

以上各项议案详细内容已刊登在2014 年3 月21 日的《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn，公告编号为2014-007、 2014-008、2014-010、2014-015、2014-017、2014-018。

三、会议出席对象

1、截止2014 年4 月8 日下午3 时收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

3、现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

四、会议登记方法

1、登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人的证券账户卡。

2、登记时间：2014 年4 月9 日至10 日，上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。

3、登记地点：公司证券资产部（公司办公大楼4 层8412 室）。异地股东可用 信函或传真方式登记并写清联系电话。

五、有关事项

1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、联系人：张晓东、宋立志

3、电话：0429-2709065、传真：0429-2709818

六、备查文件

2014 年3 月19 日第六届董事会第三次会议决议。

特此通知。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一四年三月二十一日

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方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年度股东大会通知

附件1：

法人股东授权委托书

本单位作为方大锦化化工科技股份有限公司股东，拟参加方大锦化化工科技 股份有限公司2013年度股东大会。兹全权委托 先生（女士）代表 本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

序号	议案名称	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	议案一：审议公司《2013 年度董事会工作报告》
2	议案二：审议公司《2013 年度监事会工作报告》
3	议案三：审议公司《2013 年度财务决算报告》
4	议案四：审议《关于公司2013 年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案
5	议案五：审议公司《2013 年度报告》及《年度报告摘要》
6	议案六：审议公司《关于续聘2014 年度审计机构的议案》
7	议案七：审议公司《关于2014 年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》
8	议案八：审议公司《关于2014 年与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》
9	议案九：审议公司《关于2014 年综合授信额度计划的议案》

法人代表（委托人）签字： 受托人（姓名）：

委托单位股东账号： 受托人身份证号码：

委托单位持股数：

委托单位：

（填写并加盖公章）

委托日期：2014 年 月 日

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方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年度股东大会通知

附件2：

自然人股东授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限 公司2013 年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案名称	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	议案一：审议公司《2013 年度董事会工作报告》
2	议案二：审议公司《2013 年度监事会工作报告》
3	议案三：审议公司《2013 年度财务决算报告》
4	议案四：审议《关于公司2013 年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案
5	议案五：审议公司《2013 年度报告》及《年度报告摘要》
6	议案六：审议公司《关于续聘2014 年度审计机构的议案》
7	议案七：审议公司《关于2014 年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》
8	议案八：审议公司《关于2014 年与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》
9	议案九：审议公司《关于2014 年综合授信额度计划的议案》

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：2014 年 月 日

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