HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2013

Sep 27, 2013

年第一次临时股东大会通知

方大锦化化工科技股份有限公司

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2013-054

方大锦化化工科技股份有限公司

关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为方大锦化化工科技股份有限公司2013 年第一次临时股东大

会。

• 1、召集人：会议由公司董事会召集

• 2、2013 年9 月26 日召开的公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过

• 了《关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股 东大会会议符合有关法律、法规相关规定。

• 3、会议召开时间：2013 年10 月24 日（星期四）上午10：00 时

• 4、会议地点：本公司办公楼A 会议室

• 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决方式

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司董事会换届选举之非独立董事的议案》

• 1.1 关于选举闫奎兴为公司第六届董事会非独立董事的议案

• 1.2 关于选举孙贵臣为公司第六届董事会非独立董事的议案

• 1.3 关于选举何忠华为公司第六届董事会非独立董事的议案

• 1.4 关于选举刘兴明为公司第六届董事会非独立董事的议案

• 1.5 关于选举唐贵林为公司第六届董事会非独立董事的议案

• 1.6 关于选举郭建民为公司第六届董事会非独立董事的议案 2、审议《关于公司董事会换届选举之独立董事的议案》

• 2.1 关于选举石艳玲为公司第六届董事会独立董事的议案

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方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会通知

• 2.2 关于选举郭珊为公司第六届董事会独立董事的议案

• 2.3 关于选举刘红霞为公司第六届董事会独立董事的议案

• 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

• 3.1 关于选举李成涛为公司第六届监事会监事的议案

• 3.2 关于选举方贵山为公司第六届监事会监事的议案

• 3.3 关于选举朱镝为公司第六届监事会监事的议案

• 以上议案1、议案2 及议案3 采取累积投票制

• 4、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

• 5、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 6、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；

• 7、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；

• 8、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；

• 9、审议《对外投资管理制度的议案》；

• 10、审议《融资管理制度的议案》；

• 11、审议《对外担保管理制度的议案》；

• 12、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》；

• 13、审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》。

• 以上各项议案详细内容已刊登在2013 年9 月28 日的《中国证券报》、《证券

• 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn，公告编号为 2013-051、2013-052。

三、会议出席对象

• 1、截止2013 年10 月17 日下午3 时收市时在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• 2、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

• 3、现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

• 四、会议登记方法

• 1、登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份

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方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会通知

证、授权委托书、委托人的证券账户卡。

• 2、登记时间：2013 年10 月18 日至23 日，上午8：00-11：30，下午13：

00-17：00（周六、日休息）。

• 3、登记地点：公司证券资产部（公司办公大楼4 层8412 室）。异地股东可

• 用信函或传真方式登记并写清联系电话。

五、有关事项

• 1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

• 2、联系人：张晓东、宋立志

• 3、电话：0429—2709027、传真：0429—2901152

六、备查文件

• 1、2013 年9 月26 日第五届董事会第二十八次会议决议；

• 2、2013 年9 月26 日第五届监事会第二十八次会议决议。 特此通知。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一三年九月二十八日

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方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会通知

附件1：

法人股东授权委托书

本单位作为方大锦化化工科技股份有限公司股东，拟参加方大锦化化工科技 股份有限公司2013年第一次临时股东大会。兹全权委托 先生（女 士）代表本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

议案一、议案二及议案三采取累积投票制，按下表进行表决：

序号	议案名称	议案名称	表决结果
1	议案一：审议《关于公司董事会换届选举之非独立董事的议案》		同意股数
	1.1	闫奎兴
	1.2	孙贵臣
	1.3	何忠华
	1.4	刘兴明
	1.5	唐贵林
	1.6	郭建民
2	议案二：审议《关于公司董事会换届选举之独立董事的议案》		同意股数
	2.1	石艳玲
	2.2	郭 珊
	2.3	刘红霞
3	议案三：审议《关于公司监事会换届选举的议案》		同意股数
	3.1	李成涛
	3.2	方贵山
	3.3	朱 镝

议案四至议案十三按下表进行表决：

序号	议案名称		表决结果	表决结果	表决结果
		同意		反对	弃权
4	议案四：审议《关于变更公司经营范围的议案》
5	议案五：审议《关于修改公司章程的议案》
6	议案六：审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会通知

7	议案七：审议《关于修订董事会议事规则的议案》
8	议案八：审议《关于修订监事会议事规则的议案》
9	议案九：审议《对外投资管理制度的议案》
10	议案十：审议《融资管理制度的议案》
11	议案十一：审议《对外担保管理制度的议案》
12	议案十二：审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
13	议案十三：审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》

法人代表（委托人）签字： 受托人（姓名）：

委托单位股东账号： 受托人身份证号码：

委托单位持股数：

委托单位： （填写并加盖公章）

委托日期：2013 年 月 日

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方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会通知

附件2：

自然人股东授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限公 司2013 年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

议案一、议案二及议案三采取累积投票制，按下表进行表决：

序号	议案名称	议案名称	表决结果
1	议案一：审议《关于公司董事会换届选举之非独立董事的议案》		同意股数
	1.1	闫奎兴
	1.2	孙贵臣
	1.3	何忠华
	1.4	刘兴明
	1.5	唐贵林
	1.6	郭建民
2	议案二：审议《关于公司董事会换届选举之独立董事的议案》		同意股数
	2.1	石艳玲
	2.2	郭 珊
	2.3	刘红霞
3	议案三：审议《关于公司监事会换届选举的议案》		同意股数
	3.1	李成涛
	3.2	方贵山
	3.3	朱 镝

议案四至议案十三按下表进行表决：

			表决结果	表决结果	表决结果
序号	议案名称
		同意		反对	弃权
4	议案四：审议《关于变更公司经营范围的议案》
5	议案五：审议《关于修改公司章程的议案》
6	议案六：审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
7	议案七：审议《关于修订董事会议事规则的议案》

方大锦化化工科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会通知

8	议案八：审议《关于修订监事会议事规则的议案》
9	议案九：审议《对外投资管理制度的议案》
10	议案十：审议《融资管理制度的议案》
11	议案十一：审议《对外担保管理制度的议案》
12	议案十二：审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
13	议案十三：审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：2013 年 月 日

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