HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2013

Apr 19, 2013

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2013-024

方大锦化化工科技股份有限公司

关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年年度股东大会。

1、召集人:会议由公司董事会召集

2、2013 年 4 月 18 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议,审议通过了 《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会 议符合有关法律、法规相关规定。

3、会议召开时间:2013 年 5 月 13 日(星期一)上午 10:30 时

4、会议地点:本公司办公楼 A 会议室

5、会议召开方式:本次会议采用现场表决方式

二、会议审议事项

1、审议公司《2012 年度董事会工作报告》;

2、审议公司《2012 年度监事会工作报告》;

3、审议公司《2012 年度财务决算报告》;

4、审议《关于公司 2012 年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案;

5、审议公司《2012 年年度报告》及《年度报告摘要》;

6、审议公司《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》;

7、审议《关于 2013 年日常关联交易预测的议案》;

8、审议《关于公司发行中期票据的议案》;

9、听取独立董事述职报告。

以上各项议案详细内容已刊登在 2013 年 3 月 21 日及 2013 年 4 月 20 日的《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2013-007、2013-009、2013-013、2013-026。

三、会议出席对象

1、截止 2013 年 5 月 7 日下午 3 时收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

3、现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

四、会议登记方法

1、登记手续:股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人的证券账户卡。

2、登记时间:2013 年 5 月 8 日至10 日,上午 8:00-11:30,下午 13:00-17:00。

3、登记地点:公司证券资产部(公司办公大楼 4 层 8412 室)。异地股东可用 信函或传真方式登记并写清联系电话。

五、有关事项

1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

2、联系人:张晓东、宋立志

3、电话:0429—2709027、传真:0429—2901152

六、备查文件

1、2013 年 3 月 19 日第五届董事会第二十二次会议决议;

2、2013 年 4 月 18 日第五届董事会第二十三次会议决议。

特此通知。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一三年四月二十日

附件 1:

法人股东授权委托书

本单位作为方大锦化化工科技股份有限公司股东,拟参加方大锦化化工科技 股份有限公司2012年年度股东大会。兹全权委托 先生(女士)代表 本单位出席股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

序号	议案名称	表决结果
		同意	反对	弃权
1	议案一:审议公司《2012年度董事会工作报告》
2	议案二:审议公司《2012年度监事会工作报告》
3	议案三:审议公司《2012年度财务决算报告》
4	议案四:审议《关于公司2012年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案
5	议案五:审议公司《2012年年度报告》及《年度报告摘要》
6	议案六:审议公司《关于续聘2013年度审计机构的议案》
7	议案七:审议《关于2013年日常关联交易预测的议案》
8	议案八:审议《关于公司发行中期票据的议案》

法人代表(委托人)签字: 受托人(姓名):

委托单位股东账号: 受托人身份证号码:

委托单位持股数:

委托单位:

(填写并加盖公章)

委托日期:2013 年 月 日

附件 2:

自然人股东授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限公 司 2012 年年度股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案名称	表决结果
		同意	反对	弃权
1	议案一:审议公司《2012年度董事会工作报告》
2	议案二:审议公司《2012年度监事会工作报告》
3	议案三:审议公司《2012年度财务决算报告》
4	议案四:审议《关于公司2012年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案
5	议案五:审议公司《2012年年度报告》及《年度报告摘要》
6	议案六:审议公司《关于续聘2013年度审计机构的议案》
7	议案七:审议《关于2013年日常关联交易预测的议案》
8	议案八:审议《关于公司发行中期票据的议案》

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托日期:2013 年 月 日