HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2012

Jul 27, 2012

证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2012-088

方大锦化化工科技股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大 会。

1、召集人:会议由公司董事会召集

2、2012 年 7 月 26 日召开的公司第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关 于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议 符合有关法律、法规相关规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2012 年 8 月 13 日(星期一)上午 10:30 时

(2)网络投票时间:

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012 年 8 月 13 日(星期一)上午 9:3011:30,下午 13:0015:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012 年 8 月 12 日 15:00 至 2012 年 8 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议表决方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)委托独立董事投票:操作方式请参见《方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事关于股票期权激励的投票委托征集函》。

本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重 复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。 同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

5、参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截止 2012 年 8 月 6 日下午 3 时收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(2)不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

(3)现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

7、现场会议地点:本公司办公楼 A 会议室。

8、提示公告:公司将于 2012 年 8 月 7 日就本次临时股东大会再次发布提示 公告。

序号	会议审议事项
1	议案一:审议《股权激励计划(草案修订稿)及摘要(草案修订稿)的议案》
1.01	议案一之激励对象的确定依据和范围
1.02	议案一之激励计划的标的股票来源、种类和数量
1.03	议案一之激励对象的股票期权分配情况
1.04	议案一之激励计划的重要时点和时期(有效期、授权日、可行权日、禁售期)
1.05	议案一之股票期权的行权价格及其确定方法
1.06	议案一之股票期权的获授条件和行权条件
1.07	议案一之行权安排
1.08	议案一之股票期权激励计划的调整方法与程序
1.09	议案一之公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10	议案一之公司与激励对象各自的权利义务
1.11	议案一之激励计划对公司发生控制权变更、合并、分立,激励对象发生职务变更、离职、死亡等重要事项的处理
1.12	议案一之股权激励计划的终止

二、会议审议事项

1.13	议案一之激励费用的会计处理及对各期业绩的影响
1.14	议案一之其他事项
2	议案二:审议《方大化工股权激励计划考核办法》
3	议案三:审议《关于提请授权公司董事会办理方大化工股权激励相关事宜的议案》
4	议案四:审议《高层管理人员薪酬管理制度》
5	议案五:审议修订《公司章程》

其中:

1、第一、二、三、五项议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决票的三分之二以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司 股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票 权。因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投 票权。

会议将听取监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意 见》的说明。

2、第四项议案为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决票的二分之一以上通过。

上述五项议案详细内容已刊登在 2012 年 7 月 27 日的《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn,公告编号为 2012-085、2012-090、2012-096、2012-097、2012-098、2012-099。

三、现场会议登记方法

1、登记手续:股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。

2、登记时间:2012 年 8 月 7 日至 8 日,上午 8:00-11:30,下午 13:00-17:00。

3、登记地点:公司证券资产部(公司办公大楼 4 层 8412 室)。异地股东可用 信函或传真方式登记并注明联系电话。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2012 年 8 月 13 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对 表决事项进行投票:

投票证券代码	证券投票简称	买卖方向	买入价格
360818	化工投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 360818;

• (3)在"买入价格"项下填报股东大会对应申报价格,1.00 元代表议案一、
• 2.00 元代表议案二,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	议案一:审议《股权激励计划(草案修订稿)及摘要(草案修订稿)的议案》	1.00
1.01	议案一之激励对象的确定依据和范围	1.01
1.02	议案一之激励计划的标的股票来源、种类和数量	1.02
1.03	议案一之激励对象的股票期权分配情况	1.03
1.04	议案一之激励计划的重要时点和时期(有效期、授权日、可行权日、禁售期)	1.04
1.05	议案一之股票期权的行权价格及其确定方法	1.05
1.06	议案一之股票期权的获授条件和行权条件	1.06
1.07	议案一之行权安排	1.07
1.08	议案一之股票期权激励计划的调整方法与程序	1.08
1.09	议案一之公司授予股票期权及激励对象行权的程序	1.09
1.10	议案一之公司与激励对象各自的权利义务	1.10
1.11	议案一之激励计划对公司发生控制权变更、合并、分立,激励对象发生职务变更、离职、死亡等重要事项的处理	1.11
1.12	议案一之股权激励计划的终止	1.12
1.13	议案一之激励费用的会计处理及对各期业绩的影响	1.13
1.14	议案一之其他事项	1.14
2	议案二:审议《方大化工股权激励计划考核办法》	2.00

3	议案三:审议《关于提请授权公司董事会办理方大化工股权激励相关事宜的议案》	3.00
4	议案四:审议《高层管理人员薪酬管理制度》	4.00
5	议案五:审议修订《公司章程》	5.00

本次股东大会设置"总议案",对应的申报价格为 100.00 元。

注:本次股东大会投票,对于议案一中有多个需表决的子议案,1.00 元代表 对议案一下全部子议案进行表决,1.01 元代表议案一中的子议案 1.01,1.02 元代 表议案一中的子议案 1.02,以此类推。在股东对议案一进行投票表决时,以股东 对议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,优先于对议案一的投票表决,未 投票表决的子议案,以对议案一的投票表决意见为准。

(4)在"委托股数"项输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准;

(2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无 效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以 查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网系统投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、 "证券账户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功系统 会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服 务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后 长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易 系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择 "方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账 号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2012 年 8 月 12 日 15:00 至 2012 年 8 月 13 日 15:00 的任意时间。

五、有关事项

1、现场会议预期一天,出席会议者交通、食宿费自理。

2、现场会议联系方式:

联系人:张晓东、宋立志

电话:0429—2709065 传真:0429—2901152

特此通知。

方大锦化化工科技股份有限公司

二零一二年七月二十七日

附件 1:

法人股东授权委托书

本单位作为方大锦化化工科技股份有限公司股东,拟参加方大锦化化工科技 股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会。兹全权委托 先生(女 士)代表本单位出席股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

		表决意见
序号	议案		反对	弃权
1	议案一:审议《股权激励计划(草案修订稿)及摘要(草案修订稿)的议案》
1.01	议案一之激励对象的确定依据和范围
1.02	议案一之激励计划的标的股票来源、种类和数量
1.03	议案一之激励对象的股票期权分配情况
1.04	议案一之激励计划的重要时点和时期(有效期、授权日、可行权日、禁售期)
1.05	议案一之股票期权的行权价格及其确定方法
1.06	议案一之股票期权的获授条件和行权条件
1.07	议案一之行权安排
1.08	议案一之股票期权激励计划的调整方法与程序
1.09	议案一之公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10	议案一之公司与激励对象各自的权利义务
1.11	议案一之激励计划对公司发生控制权变更、合并、分立,激励对象发生职务变更、离职、死亡等重要事项的处理
1.12	议案一之股权激励计划的终止
1.13	议案一之激励费用的会计处理及对各期业绩的影响
1.14	议案一之其他事项
2	议案二:审议《方大化工股权激励计划考核办法》
3	议案三:审议《关于提请授权公司董事会办理方大化工股权激励相关事宜的议案》
4	议案四:审议《高层管理人员薪酬管理制度》
5	议案五:审议修订《公司章程》

法人代表(委托人)签字: 受托人(姓名):

委托单位股东账号: 受托人身份证号码:

委托单位持股数:

委托单位:

(填写并加盖公章)

委托日期:2012 年 月 日

有效期:自 2012 年 月 日至 2012 年 月 日止

附件 2:

自然人股东授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限公 司 2012 年第三次临时股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
1	议案一:审议《股权激励计划(草案修订稿)及摘要(草案修订稿)的议案》
1.01	议案一之激励对象的确定依据和范围
1.02	议案一之激励计划的标的股票来源、种类和数量
1.03	议案一之激励对象的股票期权分配情况
1.04	议案一之激励计划的重要时点和时期(有效期、授权日、可行权日、禁售期)
1.05	议案一之股票期权的行权价格及其确定方法
1.06	议案一之股票期权的获授条件和行权条件
1.07	议案一之行权安排
1.08	议案一之股票期权激励计划的调整方法与程序
1.09	议案一之公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10	议案一之公司与激励对象各自的权利义务
1.11	议案一之激励计划对公司发生控制权变更、合并、分立,激励对象发生职务变更、离职、死亡等重要事项的处理
1.12	议案一之股权激励计划的终止
1.13	议案一之激励费用的会计处理及对各期业绩的影响
1.14	议案一之其他事项
2	议案二:审议《方大化工股权激励计划考核办法》
3	议案三:审议《关于提请授权公司董事会办理方大化工股权激励相关事宜的议案》
4	议案四:审议《高层管理人员薪酬管理制度》
5	议案五:审议修订《公司章程》

委托人签名:				受托人签名:
委托人身份证号码:				受托人身份证号码:
委托人股东账号:				委托人持股数:
委托日期:2012年	月	日
有效期:自2012年	月	日至2012年	月	日止