HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2011

Dec 2, 2011

证券代码:000818 证券简称:ST 化工 公告编号:2011-170

方大锦化化工科技股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为方大锦化化工科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大 会。

1.召集人:会议由公司董事会召集

2.2011 年 12 月 1 日召开的公司第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于 召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符 合有关法律、法规相关规定。

3.会议召开时间:2011 年 12 月 19 日(星期一)上午 9:00 时

4.会议召开方式:本次会议采用现场表决方式

5.出席对象:

(1)截止 2011 年 12 月 12 日下午 3 时收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(2)不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

(3)现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

6.会议地点:本公司办公楼 A 会议室。

二、会议审议事项

审议《关于公司董事会补选董事的议案》

以上此项议案详细内容已刊登在 2011 年 12 月 3 日的《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn,公告编号为 2011-168。

三、会议登记方法

1.登记手续:股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。

2.登记时间:2011 年 12 月 13 日至 16 日,上午 8:00-11:30,下午 13:00-17:00

3.登记地点:公司证券资产部(公司办公大楼 4 层 8412 室)。异地股东可用 信函或传真方式登记并注明联系电话。

四、有关事项

1.会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

2.联系人:张晓东、宋立志

3.电话:0429—2709065、传真:0429—2901152

五、备查文件

2011 年 12 月 1 日第五届董事会第九次会议决议。 特此通知。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一一年十二月三日

附件 1:

法人股东授权委托书

本单位作为方大锦化化工科技股份有限公司股东,拟参加方大锦化化工科技 股份有限公司2011年第三次临时股东大会。兹全权委托 先生(女士) 代表本单位出席股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

序号	议案名称	表决结果
		同意	反对	弃权
1	议案一:审议《关于公司董事会补选董事的议案》

法人代表(委托人)签字: 受托人(姓名):

委托单位股东账号: 受托人身份证号码:

委托单位持股数:

委托单位:

(填写并加盖公章)

委托日期:2011 年 月 日

附件 2:

自然人股东授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限公 司 2011 年第三次临时股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案名称	表决结果
		同意	反对	弃权
1	议案一:审议《关于公司董事会补选董事的议案》

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托日期:2011 年 月 日