HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2011

May 19, 2011

北京市大成律师事务所沈阳分所 法律意见书

关于方大锦化化工科技股份有限公司 二○一○年度股东大会的法律意见书

致：方大锦化化工科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国律师法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及《方大锦化化工科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《方大锦化化工科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定， 北京市大成律师事务所沈阳分所（以下简称“本所”）接受方大锦化 化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张叶菲、 吕慧律师出席公司于2011 年5 月18 日召开的2010 年度股东大会， 并就本次股东大会的有关事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大 会相关的文件和资料。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的 文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处； 文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与 其原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文 件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用 于其他任何目的或用途。

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本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必 要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2011 年4 月25 日召开第五届董事会第五次会议， 审议通过了《关于召开2010 年度股东大会的议案》，决定召开本次会 议。

公司已于2011 年4 月27 日在 《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号： 2011-072）上刊登了《方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2010 年度股东大会的通知》。

本次股东大会于2011 年5 月12 日为股权登记日。

本次股东大会的现场会议于2011 年5 月18 日上午在公司办公楼 A 会议室以现场开会方式召开。

本次2010 年度股东大会召开的时间、方式、议案、参加人员与 公司的通知一致。

本次股东大会会议经公司董事长曹阳先生授权，由易风林先生主 持。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及 公司章程的规定。

二、本次股东大会未出现修改原议案和提出新议案的情况。

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三、出席本次股东大会人员的资格、会议召集人资格

1、根据《方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2010 年度股 东大会的通知》，截止2011 年5 月12 日下午3 时收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可 出席本次股东大会。

经验证：参加公司本次股东大会的股东五人，代表公司有表决权 股份 267,280,933 股，占公司股份总数的 39.31%。

• 2、除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人 员和本所律师出席了会议。

• 3、本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的 资格。

本所律师确认上述参加会议人员的资格、会议召集人资格符合有 关法律、行政法规和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会审议议案的表决结果经出席本次股东大会的股东 以记名投票的方式逐项进行了表决。所有议案由两名股东代表、一名 监事代表进行计票和监票，并当场公布了表决结果，审议通过了如下 决议：

• 1． 《2010 年度董事会工作报告》；

• 2． 《2010 年度监事会工作报告》；

1. 《2010 年度财务决算报告》；

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1. 《关于公司2010 年度利润分配和公积金转增股本预案》；

2. 《2010 年年度报告》及《年度报告摘要》；

3. 《关于会计差错更正的议案》；

4. 《关于续聘2011 年度审计机构的议案》；

5. 《关于2011 年日常关联交易预测的议案》。

五、结论意见

综上，本所律师认为：公司 2010 年度股东大会的召集、召开、 召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次 股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合 法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

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（此页无正文，为北京市大成律师事务所沈阳分所关于方大锦化 化工科技股份有限公司二○一○年度股东大会之法律意见书的签字 页）

北京市大成律师事务所 经办律师 、 沈阳分所 张叶菲 吕慧

单位负责人 孙长江 2011 年 5 月 18 日

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