HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2011

Apr 27, 2011

方大锦化化工科技股份有限公司 2010 年度股东大会通知

证券代码：000818 证券简称：*ST 化工 公告编号：2011-072

方大锦化化工科技股份有限公司

关于召开二○一○年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为方大锦化化工科技股份有限公司2010 年度股东大会。

• 1.召集人：会议由公司董事会召集

• 2.2011 年4 月25 日召开的公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于

• 召开2010 年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法 律、法规相关规定。

  • 3.会议召开时间：2011 年5 月18 日（星期三）上午9：00 时

  • 4.会议召开方式：本次会议采用现场表决方式

  • 5.出席对象：

  • （1）截止2011 年5 月12 日下午3 时收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• （2）不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

• （3）现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

• 6.会议地点：本公司办公楼A 会议室。

二、会议审议事项

• （一）审议公司《2010 年度董事会工作报告》；

• （二）审议公司《2010 年度监事会工作报告》；

• （三）审议公司《2010 年度财务决算报告》；

• （四）审议《关于公司2010 年度利润分配和公积金转增股本预案》；

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方大锦化化工科技股份有限公司 2010 年度股东大会通知

（五）审议公司《2010 年年度报告》及《年度报告摘要》；

（六）审议《关于会计差错更正的议案》；

（七）审议公司《关于续聘2011 年度审计机构的议案》；

（八）审议《关于2011 年日常关联交易预测的议案》。

以上六项议案详细内容已刊登在2011 年4 月27 日的《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号为 2011-069、2011-070、2011-088。

三、会议登记方法

1.登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。

2.登记时间：2011 年5 月13 日至17 日，上午8：00-11：30，下午13：00-17： 00（周六、周日休息）

3.登记地点：公司证券部（公司办公大楼4 层8412 室）。异地股东可用信函 或传真方式登记并注明联系电话。

四、有关事项

1.会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2.联系人：张晓东、宋立志

3.电话：0429—2709065、传真：0429—2901152

特此通知。

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方大锦化化工科技股份有限公司 2010 年度股东大会通知

附件1：

法人股东授权委托书

本单位作为方大锦化化工科技股份有限公司股东，拟参加方大锦化化工科技 股份有限公司二○一○年度股东大会。兹全权委托 先生（女士）代 表本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

序号	议案名称	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	议案一：审议公司《2010 年度董事会工作报告》
2	议案二：审议公司《2010 年度监事会工作报告》
3	议案三：审议公司《2010 年度财务决算报告》
4	议案四：审议《关于公司2010 年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案
5	议案五：审议公司《2010 年年度报告》及《年度报告摘要》
6	议案六：审议《关于会计差错更正的议案》
7	议案六：审议公司《关于续聘2011 年度审计机构的议案》
8	议案七：审议《关于2011 年日常关联交易预测的议案》

法人代表（委托人）签字： 受托人（姓名）：

委托单位股东账号： 受托人身份证号码：

委托单位持股数：

委托单位：

（填写并加盖公章）

委托日期：2011 年 月 日

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方大锦化化工科技股份有限公司 2010 年度股东大会通知

附件2：

自然人股东授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限公 司二○一○年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

					表决结果
序号	议案名称
					同意	反对	弃权
1	议案一：审议公司《2010 年度董事会工作报告》
2	议案二：审议公司《2010 年度监事会工作报告》
3	议案三：审议公司《2010 年度财务决算报告》
4	议案四：审议《关于公司2010 年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案
5	议案五：审议公司《2010 年年度报告》及《年度报告摘要》
		《2010 年年度报告》及《年		报告摘要》
6	议案六：审议《关于会计差错更正的议案》
7	议案六：审议公司《关于续聘2011 年度审计机构的议案》
8	议案七：审议《关于2011 年日常关联交易预测的议案》

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：2011 年 月 日

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