HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2010

Oct 28, 2010

方大锦化化工科技股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会通知

证券代码：000818 证券简称：*ST 化工 公告编号：2010-186

方大锦化化工科技股份有限公司

关于召开2010 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为方大锦化化工科技股份有限公司2010 年第四次临时股东大

会。

• 1.召集人：会议由公司董事会召集

• 2.2010 年10 月26 日召开的公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关

• 于召开2010 年第四次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议 符合有关法律、法规相关规定。

  • 3.会议召开时间：2010 年11 月12 日（星期五）上午9：00 时

  • 4.会议召开方式：本次会议采用现场表决方式

  • 5.出席对象：

  • （1）截止2010 年11 月5 日下午3 时收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• （2）不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

• （3）现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

• 6.会议地点：本公司办公楼A 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举独立董事的议案》；

（二）审议《方大锦化化工科技股份有限公司重组方案》。

此两项议案详细内容已刊登在2010 年9 月21 日和10 月28 日的《中国证券

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方大锦化化工科技股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会通知

报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn，公告编 号为2010-159、2010-184。

三、会议登记方法

• 1.登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、

• 授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。

  • 2.登记时间：2010 年11 月8 日至11 日，上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。

  • 3.登记地点：公司证券部（公司办公大楼4 层8412 室）。异地股东可用信函

或传真方式登记并注明联系电话。

四、有关事项

• 1.会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

• 2.联系人：李国文、宋立志

• 3.电话：0429—2709065、传真0429—2901152

特此通知。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一零年十月二十八日

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年第四次临时股东大会通知

方大锦化化工科技股份有限公司

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限公司2010 年第四次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：2010 年 月 日

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