HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2010

Apr 23, 2010

证券代码:000818 证券简称:*ST 锦化 公告编号:2010-056

锦化化工集团氯碱股份有限公司

关于召开 2009 年年度股东大会的通知

本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为锦化化工集团氯碱股份有限公司 2009 年年度股东大会。

1.召集人:会议由公司董事会召集

2.2010 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关 于召开 2009 年年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、法规相关规定。

3.会议召开时间:2010 年 5 月 27 日(星期四)上午 9:00 时

4.会议召开方式:本次会议采用现场表决方式

5.出席对象:

(1)截止 2010 年 5 月 21 日下午 3 时收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(2)不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

(3)现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

6.会议地点:本公司办公楼 A 会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》;

2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》;

3、审议公司《2009 年度财务决算报告》;

4、审议《关于公司 2009 年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案;

5、审议公司《2009 年年度报告》及《年度报告摘要》;

6、审议公司《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》;

7、审议《关于对葫芦岛华天实业有限公司应收款项计提坏账准备的议案》;

8、审议《关于固定资产计提减值准备的议案》;

9、审议《关于对应收账款-丹东化学纤维股份有限公司计提坏账准备的议案》。

10、听取独立董事关于述职情况的报告

此议案详细内容已刊登在 2010 年 4 月 23 日及 2010 年 4 月 21 日的《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn,公告 编号为 2010-043、2010-036。

三、会议登记方法

1.登记手续:股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。

2.登记时间:2010 年 5 月 24 日至 26 日,上午 7:30-11:30,下午 13:00-17:00。

3.登记地点:公司董事会秘书处(公司办公大楼 4 层 8412 室)。异地股东可 用信函或传真方式登记并写清联系电话。

四、有关事项

1.会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

2.联系人:李国文、宋立志

3.电话:0429—2709065、传真 0429—2901152

特此通知。

锦化化工集团氯碱股份有限公司管理人

二零一零年四月二十三日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司 2009 年年度股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托日期:2010 年 月 日