HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2009

Nov 19, 2009

锦化化工集团氯碱股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会通知

==> picture [16 x 22] intentionally omitted <==

证券代码：000818 证券简称：锦化氯碱 公告编号：2009-075

锦化化工集团氯碱股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为锦化化工集团氯碱股份有限公司2009 年第二次临时股东大

会。

1. 召集人：会议由公司董事会召集

2. 2009 年11 月18 日召开的公司董事会四届十二次会议，审议通过了《关于

召开2009 年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符 合有关法律、法规相关规定。

1. 会议召开时间：2009 年12 月9 日（星期三）上午9：00 时

• 4．会议召开方式：本次会议采用现场表决方式

1. 出席对象：

• （1）截止2009 年12 月3 日下午3 时收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• （2）不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

• （3）现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

• 6.会议地点：本公司办公楼A 会议室。

二、会议审议事项

• 1．《关于公司为葫芦岛华天实业有限公司提供实际为5000 万元担保的事项》；

• 2．《关于公司为葫芦岛锌业股份有限公司提供实际为3500 万元担保的事项》；

• 3．《关于公司为葫芦岛锌业股份有限公司提供实际为1650 万元担保的事项》。

==> picture [425 x 29] intentionally omitted <==

锦化化工集团氯碱股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会通知

==> picture [16 x 22] intentionally omitted <==

上述担保事项详细内容已刊登在2009 年10 月31 日的《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号为 2009-072。

三、会议登记方法

• 1．登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、

• 授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。

• 2．登记时间：2009 年12 月4 日至8 日，上午7：30-11：30，下午13：00-17：

• 00（周六、周日休息）。

3．登记地点：公司董事会秘书处（公司办公大楼4 层8412 室）。异地股东可 用信函或传真方式登记并写清联系电话。

四、有关事项

• 1．会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

• 2．联系人：李国文、宋立志

3．电话：0429—2709065、传真0429—2901152

特此通知。

锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会

二零零九年十一月二十日

==> picture [425 x 29] intentionally omitted <==

锦化化工集团氯碱股份有限公司

年第二次临时股东大会通知

==> picture [16 x 22] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司2009 年度第二次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：2009 年 月 日

==> picture [425 x 29] intentionally omitted <==