HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2009

Apr 29, 2009

锦化化工集团氯碱股份有限公司 股东大会通知

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证券代码：000818 证券简称：锦化氯碱 公告编号：2009-025

锦化化工集团氯碱股份有限公司 关于召开2008 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次会议 决定于2009 年5 月20 日召开公司2008 年年度股东大会，现将有关事宜通知如 下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2009 年5 月20 日上午9 时

三、会议地点：公司办公大楼二楼会议室（葫芦岛市连山区化工街公司院

内）

四、会议审议事项

• 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》

• 2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》

• 3、审议公司《2008 年度财务决算报告》

• 4、审议《关于公司2008 年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案

• 5、审议公司《2008 年年度报告》及《年度报告摘要》

• 6、审议公司《关于聘请2009 年度审计机构的议案》

• 7、审议公司《关于本公司与关联方日常关联交易合同的议案》；

• 8、审议公司《关于本公司与关联方2009 年日常关联交易金额预测的议案》；

• 9、审议公司《关于修改公司章程的议案》。

五、会议出席对象

• 1、现任公司董事、监事、高级管理人员。

• 2、截止2009 年5 月15 日下午3 时收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

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锦化化工集团氯碱股份有限公司 股东大会通知

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3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

六、会议登记方法

• 1、登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份

• 证、授权委托书、委托人的证券账户卡。

• 2、登记时间：2009 年5 月18 日至19 日，上午7：30-11：30，下午13：

• 00-17：00

• 3、登记地点：公司董事会秘书处（公司办公大楼4 层8412 室）。异地股东

• 可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

  • 七、有关事项

  • 1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

  • 2、联系人：李国文、宋立志

  • 3、电话：0429—2709065、传真0429—2901152

锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司 2008 年年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

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委托日期：2009 年 月 日

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