HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2009

Jan 15, 2009

锦化化工集团氯碱股份有限公司

年第一次临时股东大会 通知

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股票代码：000818 股票简称：锦化氯碱 公告编号：2009-004

锦化化工集团氯碱股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称“本公司”）第四届董事会第七次会议 决定于2009 年2 月5 日召开公司2009 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知 如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2009 年2 月5 日上午9 时

三、会议地点：公司办公楼二楼A 会议室（辽宁省葫芦岛市连山区化工街） 四、会议审议事项

• 1．《关于公司董事会补选董事的议案》；

• 2、《关于公司监事会补选监事的议案》。

上述议案详细内容已刊登在2009 年1 月16 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn。

五、会议出席对象

• 1．现任公司董事、监事、高级管理人员。

• 2．截止2009 年2 月2 日下午3 时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• 3．不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

六、会议登记方法

• 1．登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、

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授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。

• 2．登记时间：2009 年2 月3 日至4 日，上午7：30-11：30，下午13：00-17：

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• 3．登记地点：公司董事会秘书处（公司办公大楼4 层8411 室）。异地股东可

用信函或传真方式登记并写清联系电话。

七、有关事项

1．会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2．联系人：李国文、宋立志

3．电话：0429—2709065、传真0429—2901152

特此通知。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董 事 会 二零零九年一月十六日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有 限公司2009 年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使 表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束 时止。

委托日期：2009 年 月 日

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