HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2008

Dec 2, 2008

锦化化工集团氯碱股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会 通知

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股票代码：000818 股票简称：锦化氯碱 编号：2008-055

锦化化工集团氯碱股份有限公司

关于召开2008 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称“本公司”）第四届董事会 第六次会议决定于2008 年12 月18 日召开公司2008 年度第一次临时股 东大会，现将有关事宜通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2008 年12 月18 日上午9 时

三、会议地点：万得宝酒店六楼会议室（辽宁省葫芦岛市连山区新 华大街25-3 号）

四、会议审议事项

1．《关于公司受让锦化化工（集团）有限责任公司所持葫芦岛锦化 动力热电有限公司2%股权的关联交易的议案》；

• 2．《关于公司吸收合并葫芦岛锦化动力热电有限公司的议案》；

• 3．《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》。

• 4．《关于提请公司股东大会授权董事会办理国有股权转让和吸收合

• 并有关事项的议案》；

上述议案详细内容已刊登在2008 年12 月3 日的《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn。

五、会议出席对象

• 1．现任公司董事、监事、高级管理人员。

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锦化化工集团氯碱股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会 通知

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2．截止2008 年12 月11 日下午3 时收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

3．不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

六、会议登记方法

• 1．登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持

• 本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。

2．登记时间：2008 年12 月15 日至17 日，上午7：30-11：30， 下午13：00-17：00

• 3．登记地点：公司董事会秘书处（公司办公大楼4 层8411 室）。

• 异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

  • 七、有关事项

  • 1．会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

  • 2．联系人：宋春林、宋立志

3．电话：0429—2709065、传真0429—2901152 特此通知。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

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锦化化工集团氯碱股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会 通知

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有 限公司2008 年度第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行 使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束 时止。

委托日期：2008 年 月 日

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