HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2008

Apr 25, 2008

股票代码：000818 股票简称：锦化氯碱 编号：2008-018

锦化化工集团氯碱股份有限公司

关于召开2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会定于2008 年5 月15 日召开公司2007 年年度股东大 会，现将有关事宜通知如下：

• 一、会议召集人：公司董事会

• 二、会议时间：2008 年 5 月15 日上午9 时

• 三、会议地点：公司办公大楼二楼会议室（葫芦岛市连山区化

• 工街公司院内）

四、会议审议事项

• 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；

• 2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；

• 3、审议公司《2007 年度财务决算报告》；

• 4、审议《关于公司2007 年度利润分配和公积金转增股本预案》

• 的议案；

  • 5、审议公司《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；

  • 6、审议公司《关于聘请2008 年度审计机构的议案》。

  • 五、会议出席对象

  • 1、现任公司董事、监事、高级管理人员。

• 2、截止2008 年5 月9 日下午3 时收市后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  • 3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

六、会议登记方法

• 1、登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人

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持本人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡。

• 2、登记时间：2008 年5 月12 日至14 日，上午7：30-11：30，

• 下午13：00-17：00。

• 3、登记地点：公司董事会秘书处（公司办公大楼4 层8412 室）。

• 异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

  • 七、有关事项

  • 1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理

  • 2、联系人：宋春林、宋立志

  • 3、电话：0429—2709065、传真0429—2901152

锦化化工集团氯碱股份有限公司 董事会

二○○八年四月二十五日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份 有限公司2007 年年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表 决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：2008 年 月 日

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