HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2007

Oct 13, 2007

股票代码:000818 股票简称:锦化氯碱 编号:2007-025

锦化化工集团氯碱股份有限公司

关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

锦化化工集团氯碱股份有限公司(下称"公司")第三届董事会 第二十一次会议决定于 2007 年 10 月 29 日召开公司 2007 年度第一次 临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议时间:2007 年 10 月 29 日上午 9 时

三、会议地点:公司办公大楼二楼会议室(葫芦岛市连山区化工 街公司院内)

四、会议审议事项

1、选举公司第四届董事会董事及独立董事

2、选举公司第四届监事会监事

以上两项议案采取累积投票制选举公司董事、监事,并现场逐一 进行表决。(董事、监事候选人简介已刊登在 2007 年 10 月 13 日的中 国证券报、证券时报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

3、审议公司第四届董事会独立董事津贴费用标准的议案

4、审议修改《公司章程》议案

5、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案

6、审议修改公司《董事会议事规则》的议案

7、审议修改公司《监事会议事规则》的议案

五、会议出席对象

1、现任公司董事、监事、高级管理人员。

2、截止 2007 年 10 月 22 日下午 3 时收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

六、会议登记方法

1、登记手续:股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡。

2、登记时间:2007 年 10 月 24 日至 26 日,上午 7:30-11:30, 下午 13:00-17:00

3、登记地点:公司董事会秘书处(公司办公大楼 4 层 8412 室)。 异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

七、有关事项

1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

2、联系人:李朝旭、宋立志

3、电话:0429—2709065、传真 0429—2901152

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董 事 会

二 OO 七年十月十一日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份 有限公司 2007 年度第一次临时股东大会,并对本次会议各项议案代 为行使表决权。

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托日期:2007 年 月 日