HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2007

Mar 29, 2007

证券代码：000818 证券简称：锦化氯碱 编号：2007－006

锦化化工集团氯碱股份有限公司

关于召开2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2007 年4 月26 日上午9：00

• 2、召开地点：辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工集团氯碱 股份有限公司办公楼A 会议室

3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票方式

5、出席对象：截至2007 年4 月18 日下午3 时交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、提案名称：

（1）2006 年度董事会工作报告；

（2）2006 年度监事会工作报告；

• （3）2006 年度财务决算报告；

• （4）2006 年度利润分配议案；

• （5）聘请2006 年审计机构的议案；

• （6）关于修订公司的控股子公司关联交易的议案；

2、披露情况：见2007 年3 月29 日刊登在中国证券报、证券时 报及发布于巨潮网上的锦化化工集团氯碱股份有限公司第三届董事 会第十八次和三届监事会十七次会议决议公告。

• 3、特别强调事项：

本次股东大会第6 项提案“关于修订公司控股子公司关联交易的 议案”应由公司的非关联股东表决，控股股东锦化化工（集团）有限 责任公司所持股份回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场、信函或传真方式

• 2、登记时间：2007 年4 月23 日至4 月25 日，上午8：00 至

11：30 下午1：00 至5：00

3、登记地点：辽宁省葫芦岛市锦化化工集团氯碱股份有限公司 证券部（办公楼511、512 房间）

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：法人股股 东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件 和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证； 委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系电话：0429-2709065 传真：0429-2901152 邮政编码：125001

联 系 人：赵志鹏 李世君

2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席锦化化工集 团氯碱股份有限公司2006 年度股东大会，并行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数： 受托人姓名 身份证号码： 委托权限： 委托日期：

锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会

二 OO 七年三月二十九日