HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2006

Apr 27, 2006

证券代码：000818 证券简称：锦化氯碱 编号：2006－022

锦化化工集团氯碱股份有限公司

关于召开2005 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2006 年5 月29 日上午9：00

• 2、召开地点：辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工集团氯碱 股份有限公司办公楼A 会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票方式

• 5、出席对象：截至2006 年5 月19 日下午3 时交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。 二、会议审议事项

• 1、提案名称：

  • （1）2005 年度董事会工作报告；

  • （2）2005 年度监事会工作报告；

  • （3）2005 年度财务决算报告；

  • （4）2005 年度利润分配议案；

  • （5）《公司章程》修订议案；

• （6）聘请2006 年审计机构的议案；

• （7）三届十三次董事会关于补选公司董事的议案；

（8）关于锦化化工（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占 用本公司资金的议案；

（9）关于提请股东大会授权董事会办理以资抵债相关事宜的议 案。

2、披露情况：见2006 年4 月8 日和4 月18 日刊登在中国证券 报、证券时报及发布于巨潮网上的锦化化工集团氯碱股份有限公司第 三届董事会第十二次、十三次会议决议公告。

3、特别强调事项：

本次股东大会第5 项提案“《公司章程》修订议案”需特别决议 通过，即参加会议有表决权股份三分之二以上同意。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：现场、信函或传真方式

2、登记地点：辽宁省葫芦岛市锦化化工集团氯碱股份有限公司 证券部（办公楼511、512 房间）

3、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：法人股 股东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印 件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份 证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭 证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系电话：0429-2709065 传真：0429-2901152 邮政编码：125001

联 系 人：赵志鹏 李世君

2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席锦化化工集 团氯碱股份有限公司2005 年度股东大会，并行使表决权。 委托人姓名： 身份证号码： 股东帐户： 持股数： 受托人姓名 身份证号码： 委托权限： 委托日期：

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董 事 会

OO 二 六年四月二十七日