HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2005

Apr 16, 2005

**锦化氯碱：召开2004年度大会的通知

**2005-04-16 06:40   

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股票代码：000818　　股票简称：锦化氯碱　　 编号：2005-004

锦化化工集团氯碱股份有限公司

召开2004年度大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2005年5月20日上午9时，预期半天。

2、召开地点：公司办公大楼二楼A会议室（葫芦岛市连山区化工街公司院内）

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票。

5、出席对象：

（1）现任公司董事、监事、高级管理人员。

（2）截止2005年5月13日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东。

（3）不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

二、会议审议事项

1、审议公司董事会2004年度工作报告。

2、审议公司监事会2004年度工作报告。

3、审议公司2004年度财务决算报告。

4、审议公司2004年度利润分配预案。

5、审议公司与关联方日常关联交易合同的议案。

6、审议公司2005年日常关联交易预测的议案。

7、审议公司《章程》修改议案。

8、审议公司《股东大会议事规则》修改议案。

9、审议聘请公司2005年审计机构的议案。

三、会议登记方法

1、登记方式：股东本人持身份证、证券帐户卡到登记地点办理登记手续，异地股东

可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

2、登记时间：2005年5月18日~ 5月19日，上午7：30~11：30，下午

13：00~17：00

3、登记地点：公司证券部（公司办公大楼5层8511室）。

4、受托行使表决权人办理登记需提交本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户

卡。

四、其它事项

1、会议联系方式：

地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街

邮编：125001

电话：0429-2709065

传真：0429-2901152

联系人：赵志鹏　　李士君

2、会议费用：出席会议者的交通及食宿费自理。

五、授权委托书

授权委托书应包括：委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐号和受托人姓名、

身份证号码及委托权限和委托日期。

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董　 事　 会

二OO五年四月十六日