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Apr 1, 2004

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**锦化氯碱：关于召开2003年度股东大会的公告

**2004-04-01 06:45   

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股票代码：000818　　股票简称：锦化氯碱　　 编号：2004-003

锦化化工集团氯碱股份有限公司

关于召开2003年度股东大会的公告

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第二次会议决定于2004年5

月13日召开公司2003年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2004年5月13日上午9时

三、会议地点：公司办公大楼二楼A会议室（葫芦岛市连山区化工街本公司院内）

四、会议审议事项

1、审议公司董事会2003年度工作报告。

2、审议公司监事会2003年度工作报告。

3、审议公司2003年度财务决算报告。

4、审议公司2003年度利润分配及公积金转增股本议案。

5、审议聘请公司2004年审计机构的议案。

6、审议公司《章程》修改议案。

（以上事项的相关内容见公司三届二次董事会决议公告）。

五、会议出席对象

1、现任公司董事、监事、高级管理人员。

2、截止2004年4月30日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东。

3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

六、会议登记方法

1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托

书、委托人的证券帐户卡。

2、登记时间：2004年5月11日~5月12日，上午7：30~11：30，下午13：30~17：30

3、登记地点：公司证券部（公司办公大楼5层8511室）。异地股东可用信函或传真方式登

记并写清联系电话。

七、有关事项

1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、联系人：赵志鹏、毛万良

3、电话：0429-2709065、传真0429-2901152

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董　 事　 会

二OO四年四月一日

授权委托书

兹委托　　 先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司2003年度股东大

会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　受托人签字：

委托人身份证号码：　　　　受托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　　　　委托人持股数：

委托日期：2004年　月　日

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