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Sep 27, 2003

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**锦化氯碱：关于召开2003年度第二次临时股东大会的通知

**2003-09-27 06:46   

股票代码：000818　　　　　股票简称：锦化氯碱　　　　　编号：2003-029

锦化化工集团氯碱股份有限公司

关于召开2003年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第二十次会议决定于2003

年10月29日召开公司2003年度第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2003年10月29日上午9时

三、会议地点：公司办公大楼二楼会议室（葫芦岛市连山区化工街公司院内）

四、会议审议事项

1、选举公司第三届董事会董事及独立董事。

2、选举公司第三届监事会监事。

3、审议公司第三届董事会独立董事津贴费用标准的议案。

五、会议出席对象

1、现任公司董事、监事、高级管理人员。

2、截止2003年10月22日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东。

3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

六、会议登记方法

1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委

托书、委托人的证券帐户卡。

2、登记时间：2003年10月28日，上午7：30~11：30，下午13：00~17：00

3、登记地点：公司证券部（公司办公大楼5层8511室）。异地股东可用信函或传真方式

登记并写清联系电话。

七、有关事项

1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、联系人：赵志鹏、毛万良

3、电话：0429-2709065、传真0429-2901152

锦化化工集团氯碱股份有限公司

董　 事　 会

二OO三年九月二十七日

授权委托书

兹委托　　 先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司2003年度第二次

临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　受托人签字：

委托人身份证号码：　　　　受托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　　　　委托人持股数：

委托日期：2003年　月　日

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