HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2003

Jul 1, 2003

股票简称 锦化氯碱 股票代码 000818 编号 2003-015

限责任公司持有的 250,000,000 股回避表决

12840

任公司持有的葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司 **34%**股权的议案

1 收购价格 根据被收购股权公司的资产质量和发展前景 次收购价格按该股权的净资产的评估值 3309.64 万元上浮 10% 交易 总价为 3640.60 万元

参加本次会议的非关联股东 12 所持有表决权的股份额为

2 结算方式 本次股权收购以抵扣控股公司欠我公司相应数额

		参加表决的股东所持股份数共		赞成12840		12840
反对100%	0	0%	弃权0	0%
						审议通过了本公司委托控股公司从国外采购丙烯原料的议
本议案要点
1	委托采购数量					控股公司依据本公司环氧丙烷装置生产所需
的丙烯原料计划进行采购
2	采购价格	以上年度实际平均价格		3542		/吨作为本次委托
期的结算价格		以其达到稳定成本		调动双方积极性		保护公司全体
股东利益的目的
3	委托期自	20031	日至1	日止1231
		参加表决的股东所持股份数共		12840	赞成	12840
反对100%	0	0%	弃权0	0%
		审议通过了本公司为控股公司处理污水的议案
本议案要点
1		本公司拥有污水处理装置				为控股公司处理污水按上月实际
污水处理成本加		20%作为计价标准				并使其达到环保要求的排放标
2		污水处理量以本公司环保部门实际测定的数据为准
3	本关联交易自	2003	11	日起至12	31	日止到期后若
双方没有提出终止或修改				其所签署的协议可展期	1
		参加表决的股东所持股份数共		12840	赞成	12840
反对100%	0	0%	弃权0	0%

经天律证字[2003] 012 "法律意见书" 魏晓律师认为 公司本

1 出席本次股东大会的公司董事签字的股东大会决议原件 2 广东经天律师事务所出具的粤经天律证字[2003] 012 " 律意见书" 全文详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com

OO 三年六月三十日

粤经天律证字[2003] 012

法律顾问合同》,本所委派魏晓律师 下称"本所律师" 为公司召开的 2003

关于锦化化工集团氯碱股份有限公司 2003 年度第一次临时股东大会

根据锦化化工集团氯碱股份有限公司 下称"公司" 与本所签订的 常年

本所律师已严格履行法定职责 并遵循"勤勉尽责 诚实信用"

第一次临时股东大会 下称"本次大会" 进行见证及出具法律意见书 为此

• 2003 5 30 公司第二届董事会第十七次会议作出决议 定于 2003
• 30 日召开公司本次大会
  • 2003 5 31 公司将召开本次大会的通知分别刊登在 证券时报

3	本次大会于20036	日在公司会议室召开30	出席大会的股东人数
13	代表股份数250,012,840	占公司股本总额的	其中73.533%	出席
大会的非关联股东	12	代表股份数12,840

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2003 6 20

日下午 3 时的公司股东名册和出席本次大会的股东或其委托代理人所出示的证

有限责任公司 代表股份数 250,000,000 放弃表决权 出席本次大会的非

关联股东进行表决 经出席会议的 12 位非关联股东的表决 本次大会以普通决

• 1 审议公司收购控股公司即锦化化工 集团 有限责任公司持有的葫芦岛 锦化聚氯乙烯有限公司 34%股权的议案
  • 2 审议公司委托控股公司从国外采购丙烯原料的议案
  • 3 审议公司为控股公司处理污水的议案