HANCHEM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

한켐/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:30
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림플라자 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주요 안건 (1) 보고사항 : 감사의 감사보고/ 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항 : 제27기 재무제표 승인의 건 / 정관일부 변경의 건 / 사내이사 선임의 건 / 사외이사 선임의 건 / 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건 ※ 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사 에게 위임
※관련공시	2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함,현금배당 주당 200원) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정 등에 따른 정관 변경
3	사내이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 이상조 선임의 건	-
3-2	사내이사 서명준 선임의 건	-
3-3	사내이사 이경목 선임의 건	-
4	사외이사 선임의 건	사외이사 이규양 신규선임
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상조	1962-06	3년	재선임	1991-1998 ㈜한일합섬 선임연구원 1999-현재 ㈜한켐 대표이사
서명준	1967-02	3년	재선임	1991-1998 ㈜한일합섬 주임연구원 1999-현재 ㈜한켐 부사장
이경목	1968-08	3년	재선임	1993-1999 동부한농화학 선임연구원 2003-현재 ㈜한켐 생산본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규양	1959-09	3년	신규선임	1995-2014 한국화학연구원 책임연구원 2014-2025 한국화학연구원 연구위원 2009-2025 UST대학원 약리생물학 교원 2025-현재 UST대학원 명예교수	-