HANCHEM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 한켐 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 한켐주 소: 대전광역시 유성구 테크노 11로 55-11(탑립동)전화번호: 042-931-2640
작 성 자:	성 명: 정기호부서 및 직위: 관리부 부장전화번호: 042-931-2640

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 한켐본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 18일미위탁주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 한켐보통주203,2142.53본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이상조최대주주보통주1,530,16719.06최대주주대표이사서명준임원보통주1,019,12512.70등기임원-최미리특수관계인보통주426,7655.32특수관계인-김건철임원보통주116,2501.45미등기임원-이상윤특수관계인보통주94,2551.17특수관계인-박명순임원보통주54,1250.67미등기임원-박남덕임원보통주31,3570.39미등기임원-이경목임원보통주16,6250.21등기임원-이진희특수관계인보통주13,0000.16특수관계인-3,301,66941.13-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 송민정보통주1,000직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 18일2026년 03월 27일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일 기준(2025년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회 결의에 필요한 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 운영

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 한켐https://www.hanchem.net-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처- 주소 : 대전광역시 유성구 테크노 11로 55-11(탑립동)- 전화 : 042-931-2640- 팩스 : 042-931-2643- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수기간 : 2026년 03월 27일(금) 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 27일 오전 9시 30분대전광역시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림플라자 1층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 주당 200원) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 확정된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주 전까지 공시예정인 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.hanchem.net)를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표
제 27(당)기 : 2025년 12월 31일 현재
제 26(전)기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 한켐			(단위 :원)

과 목	제 27(당)기말	제 26(전)기말
자 산
I. 유동자산
현금및현금성자산	3,500,257,271	12,834,616,337
매출채권	2,652,479,022	3,251,098,750
기타수취채권(유동)	1,027,966,621	796,018,811
단기금융상품	23,820,000,000	23,820,000,000
당기손익공정가치측정금융자산(유동)	1,007,393,447	-
기타자산	149,381,042	211,528,840
재고자산	10,187,666,324	9,795,194,573
당기법인세자산	24,676,473	-
유동자산 계	42,369,820,200	50,708,457,311
II. 비유동자산
장기금융상품	29,722,815	19,078,418
당기손익공정가치측정금융자산(비유동)	1,185,399,015	-
유형자산	20,842,230,330	12,210,218,097
무형자산	549,843,334	5,683,334
기타수취채권(비유동)	11,000,000	14,000,000
이연법인세자산(비유동)	704,878,860	47,725,889
비유동자산 계	23,323,074,354	12,296,705,738
자 산 총 계	65,692,894,554	63,005,163,049
부 채
I. 유동부채
매입채무	197,009,022	902,121,750
기타금융부채(유동)	2,541,247,786	823,232,816
단기차입금	1,500,000,000	3,000,000,000
기타부채	143,236,840	318,714,414
충당부채	-	13,627,199
당기법인세부채	-	821,202,725
유동부채 계	4,381,493,648	5,878,898,904
II. 비유동부채
장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000
비유동부채 계	2,000,000,000	2,000,000,000
부 채 총 계	6,381,493,648	7,878,898,904
자 본
I. 자본금	4,013,567,000	4,013,567,000
II. 자본잉여금	27,408,595,018	27,408,595,018
III. 자본조정	(1,108,539,611)	478,955,489
IV. 이익잉여금	28,997,778,499	23,225,146,638
자 본 총 계	59,311,400,906	55,126,264,145
부 채 와 자 본 총 계	65,692,894,554	63,005,163,049

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서
제 27(당)기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 26(전)기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 한켐			(단위 :원)

과 목	제 27(당)기	제 26(전)기
I.매출액	33,895,952,208	36,697,456,129
II.매출원가	26,636,421,998	27,842,998,191
III.매출총이익	7,259,530,210	8,854,457,938
판매비와관리비	2,407,785,647	2,317,401,551
IV.영업이익	4,851,744,563	6,537,056,387
금융수익	1,156,941,808	729,664,180
금융비용	300,242,083	403,743,817
기타수익	20,784,497	28,388,267
기타비용	16,509	2,096
V.법인세비용차감전순이익	5,729,212,276	6,891,362,921
법인세비용	(43,419,585)	1,124,298,466
VI.당기순이익	5,772,631,861	5,767,064,455
VII.기타포괄손익	-	-
VIII.총포괄이익	5,772,631,861	5,767,064,455
IX. 주당이익
기본주당이익	734	856

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 27(당) 기	2025년 01월 01일 부터	제 26(전) 기	2024년 01월 01일 부터
2025년 12월 31일 까지	2024년 12월 31일 까지
처분예정일	2026년 03월 27일	처분확정일	2025년 03월 28일
주식회사 한켐			(단위 : 원)

구분	제 27(당) 기		제 26(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		28,997,778,499		23,225,146,638
전기이월미처분이익잉여금	23,225,146,638		17,458,082,183
당기순이익	5,772,631,861		5,767,064,455
Ⅱ. 이익잉여금처분액		1,721,262,400
이익준비금	156,478,400		-
현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 : 200원(40%) 전기 : -	1,564,784,000		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		27,276,516,099		23,225,146,638

- 자본변동표

자본변동표
제 27(당)기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 26(전)기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 한켐					(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본총계
2024.01.01(전기초)	3,189,567,000	56,884,218	(75,196)	17,458,082,183	20,704,458,205
당기순이익(손실)	-	-	-	5,767,064,455	5,767,064,455
유상증자	824,000,000	27,351,710,800	-	-	28,175,710,800
주식기준보상	-	-	479,030,685	-	479,030,685
2024.12.31(전기말)	4,013,567,000	27,408,595,018	478,955,489	23,225,146,638	55,126,264,145
2025.01.01(당기초)	4,013,567,000	27,408,595,018	478,955,489	23,225,146,638	55,126,264,145
당기순이익(손실)	-	-	-	5,772,631,861	5,772,631,861
주식기준보상	-	-	411,050,000	-	411,050,000
자기주식	-	-	(1,998,545,100)	-	(1,998,545,100)
2025.12.31 (당기말)	4,013,567,000	27,408,595,018	(1,108,539,611)	28,997,778,499	59,311,400,906

- 현금흐름표

현금흐름표
제 27(당)기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 26(전)기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 한켐		(단위:원)

과 목	제 27(당)기	제 26(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,578,137,609	8,110,252,848
영업에서 창출된 현금	6,259,811,681	9,179,528,826
당기순이익	5,772,631,861	5,767,064,455
당기순이익에 대한 조정	1,078,041,744	2,734,179,661
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(590,861,924)	678,284,710
이자의 수취	896,884,921	249,759,509
법인세의 환급(납부)	(1,459,612,584)	(996,505,963)
이자의 지급	(118,946,409)	(322,529,524)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(11,466,245,389)	(23,514,729,284)
투자활동으로 인한 현금유입액	116,516,257,383	45,837,402,075
단기금융상품의 감소	116,485,993,747	45,735,674,803
유형자산의 처분	1,363,636	14,727,272
무형자산의 처분	-	55,000,000
주임종단기채권의 감소	5,900,000	2,000,000
임차보증금의 감소	3,000,000	-
보조금의 수령	20,000,000	30,000,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(127,982,502,772)	(69,352,131,359)
단기금융상품의 증가	116,485,993,747	65,995,674,803
장기금융상품의 증가	10,644,397	10,522,204
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	2,200,000,000	-
유형자산의 취득	8,708,604,628	2,711,334,352
무형자산의 취득	569,260,000	-
임차보증금의 증가	-	5,000,000
주임종단기채권의 증가	8,000,000	629,600,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,498,545,100)	26,175,710,800
재무활동으로 인한 현금유입액	-	29,875,710,800
단기차입금의 증가	-	700,000,000
장기차입금의 증가	-	1,000,000,000
유상증자	-	28,175,710,800
재무활동으로 인한 현금유출액	(3,498,545,100)	(3,700,000,000)
유동성장기부채의 상환	-	1,300,000,000
단기차입금의 상환	1,500,000,000	2,400,000,000
자기주식의 취득	1,998,545,100	-
IV. 외화환산으로 인한 차이	52,293,814	192,083,597
V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,334,359,066)	10,963,317,961
VI. 기초 현금및현금성자산	12,834,616,337	1,871,298,376
VII. 기말 현금및현금성자산	3,500,257,271	12,834,616,337

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

주식의 종류	구 분	당기제27기	전기제26기
보통주	주당액면가액(원)	500	500
주당배당금(원)	200	-
배당총액(천원)	1,564,784	-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조 ( 주식의 소각 ) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제13조 ( 주식의 보유 또는 처분 ) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	[전문개정] 개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함.
제24조( 소집지 ) ① (생략)<신설>	제24조( 소집지와 개최방식 ) ① (현행과 같음) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	[본문신설] 상법 개정사항을 반영하여, 주주총회의 효율적 운영 및 주주 참여 확대를 위하여 전자적 방법에 의한 주주총회 개최를 가능하도록 정관을 정비함.
제31조 (의결권의 대리행사) ① 생략② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 의장에게 제출하여야 한다.	제31조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 의장에게 제출하여야 한다.	[본문개정] 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.
제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다.	제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 관련 법령에서 정한 바에 따라 선임한다.	[본문개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고, 독립이사 선임에 관한 사항을 관련 법령에 따라 정관에 반영함.
제37조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② ~ ④ 생략<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>	제37조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	[본문개정] 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.
<신설>	제55조의2(분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ 제9조의2 내지 제9조의5 에 따른 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	[본문신설] 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 분기배당을 실시할 수 있도록 관련 사항을 정관에 신설함.
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 27일 개정 시행한다 제5조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제6조(독립이사에 관한 적용례) 제33조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	- 부칙 신설 -전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함. -상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 이상조 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 서명준 선임의 건 제3-3호 의안 사내이사 이경목 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이상조	1962.06.29	사내이사	-	본인	이사회
서명준	1967.02.25	사내이사	-	-	이사회
이경목	1968.08.13	사내이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이상조	(주)한켐 대표이사	1991 ~1998 1999 ~ 현재	(주)한일합섬 선임연구원 (주)한켐 대표이사	-
서명준	(주)한켐 부사장	1991 ~ 19981999 ~ 현재	(주)한일합섬 주임연구원(주)한켐 부사장	-
이경목	(주)한켐 생산본부장	1993 ~ 1999 2003 ~ 현재	동부한농화학 선임연구원 (주)한켐 생산본부장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이상조	해당없음	해당없음	해당없음
서명준	해당없음	해당없음	해당없음
이경목	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[사내이사 후보자 이상조]

이상조 후보자는 1999년 주식회사 한켐을 설립한 창업주로서, 지난 26년간 회사를 국내 최고의 유기화학분야 소재 전문 기업으로 성장시킨 경영인입니다. 설립 초기부터 현재까지 대표이사직을 수행하며 탄탄한 기술력과 시장 통찰력을 바탕으로 회사의 독보적인 사업 영역을 개척해 왔습니다.

특히, OLED 소재, 반도체용 소재 등 고부가가치 소재산업인 정밀화학분야로의 선제적 체질 개선을 주도하며 회사의 비약적인 성장을 이끌었습니다. 급변하는 대내외 경영 환경 속에서도 흔들림 없는 리더십을 발휘하여 회사를 기술 집약형 강소기업으로 안착시켰으며, 투명하고 내실 있는 경영을 통해 주주 및 고객사와의 두터운 신뢰 관계를 형성해 왔습니다.

또한, 단순한 외형 성장에 안주하지 않고 지속적인 R&D와 생산 설비 확충을 통해 미래 성장 동력을 확보하는 데 매진하고 있습니다. 창업 이래 축적된 풍부한 업계 네트워크와 경영 노하우는 회사가 국내외 소재 시장의 선두 주자로 도약하는 데 대체 불가능한 핵심 자산입니다. 이에 기업 가치를 극대화하고 책임 경영을 실천하며 회사의 백년대계를 설계할 최적의 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

[사내이사 후보자 서명준]

서명준 후보자는 연구원으로 재직하며 화학 소재 분야의 원천 기술력을 확보한 전문 인력으로써, 1999년 회사의 설립 초기부터 현재까지 부사장으로서 회사의 성장을 견인해 온 핵심 경영진입니다. 지난 26년간 연구소와 영업 부문을 동시에 총괄하며, 기술적 전문성과 시장 통찰력을 결합한 독보적인 사업 추진력을 증명해 왔습니다.

특히, 회사의 기술 고도화를 이끈 연구소를 바탕으로 차세대 소재 개발을 주도하는 동시에, 이를 실질적인 매출로 연결하는 영업 부문의 전략적 리더십을 발휘하였습니다. 고객사의 니즈를 정확히 파악하여 맞춤형 솔루션을 제안하는 기술 영업(Technical Sales) 체계를 구축함으로써, 회사가 국내외 소재 시장에서 탄탄한 입지를 굳히는 데 결정적인 기여를 하였습니다.

또한, 창업 초기부터 회사의 모든 성장 과정을 함께하며 조직의 비전과 핵심 가치를 누구보다 깊이 이해하고 있는 경영 전문가입니다. 연구 개발과 시장 확대를 동시에 아우르는 폭넓은 역량은 급변하는 산업 환경 변화 속에서 회사가 지속 가능한 경쟁력을 유지하는 데 필수적입니다. 이에 이사회의 의사결정 수준을 높이고 주주 가치를 극대화할 최적의 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

[사내이사 후보자 이경목]

이경목 후보자는 연구원으로 재직하며 정밀화학 분야의 기초 기술력을 탄탄히 다진 화학분야 기술 전문가입니다. 연구 개발 현장에서 쌓은 깊이 있는 전문 지식을 바탕으로, 단순한 이론에 그치지 않고 실제 양산 공정에 적용 가능한 기술적 최적화를 이끌어낼 수 있는 탁월한 역량을 보유하고 있습니다. 특히, 회사의 생산본부장으로 재직하며 제조 현장의 혁신을 진두지휘하여, 급변하는 글로벌 소재 시장의 흐름 속에서 고부가가치 제품의 생산 수율을 극대화하고, 엄격한 품질 관리 시스템을 구축함으로써 고객사와의 신뢰 관계를 공고히 하는 데 결정적인 역할을 수행하였습니다. 또한, 기술적 식견과 현장 경영 능력을 동시에 겸비하여 향후 이사회의 구성원으로서 회사의 핵심 제조 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 성장을 위한 전략적 의사결정에 크게 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서 이사선임(사내) 확인서(이상조)_1.jpg 확인서(이상조) 이사선임(사내) 확인서(서명준)_1.jpg 확인서(서명준) 이사선임(사내) 확인서(이경목)_1.jpg 확인서(이경목)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이규양	1959.09.10	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이규양	UST대학원 명예교수	1995 ~ 20142014 ~ 20252009 ~ 20252025 ~ 현재	한국화학연구원 책임연구원한국화학연구원 연구위원UST대학원 약리생물학 교원UST대학원 명예교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이규양	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 한국화학연구원에서 30년간 근무하고, UST대학원에서 화학관련 지도를 역임하는 등 화학 분야에서 전문성과 경험을 쌓아왔습니다. 이를 바탕으로 사외이사로서의 책임을 다하고 직무를 충실히 수행해 나가겠습니다.본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 결정사항, 경영진의 직무 집행의 감독, 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사외이사로써의 역할에 대하여 충실히 수행하고자 합니다.

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-. 사외이사(이규양)한국화학연구원에서 30년간 근무하고, UST대학원에서 화학관련 지도를 역임하는 등 화학 분야에서 전문성과 경험을 겸비하여, 회사가 지속가능한 경영 방향을 제시할 수 있는 역량을 갖추고 있어 회사의 지속적인 발전과 경쟁력 강화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 본 후보자를 추천합니다.

확인서

이사선임(사외) 확인서(이규양)_1.jpg 확인서(이규양)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	7.58억원
최고한도액	12억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.12억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.