HANBIT SOFT Inc. — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

한빛소프트/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 186, 3층 (가산동, 제이플라츠빌딩) 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		-보고 안건 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 -부의 안건 제1의안 : 제21기 별도 및 연결재무제표 승인의 건   제2의안 : 정관 일부 변경의 건 제3 의안 : 이사 선임의 건    3-1호 의안 : 김유라 사내이사 선임의 건    3-2호 의안 : 이승현 사내이사 선임의 건    3-3호 의안 : 김영만 기타비상무이사 선임의 건    3-4호 의안 : 김창대 사외이사 선임의 건 제4 의안 : 감사 선임의 건 (황기동 1명) 제5의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김유라	1976-06	3년	재선임	-일본 현지법인 HUE 대표이사(현) -(주)한빛소프트 대표이사(현)
이승현	1970-08	3년	신규선임	-(주)티쓰리엔터테인먼트 경영지원 총괄(전) -(주)한빛소프트 경영지원 총괄(현)
김영만	1961-11	3년	재선임	-B&M 홀딩스 회장(전) -한국e스포츠협회 회장(현) -(주)한빛소프트 이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창대	1981-02	3년	신규선임	-JPY엔터테인먼트 프로듀서,작곡가,작사가(전) -프리랜서 작곡,작사가(현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황기동	1965-12	3년	재선임	비상근	-참회계법인 회계사(현) -(주)한빛소프트 감사(현)