HANBIT SOFT Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

한빛소프트/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-20
3. 정정사유	사외이사 후보 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역	회의목적사항:사외이사 이선규 선임의 건	회의목적사항:사외이사 이찬호 선임의 건
사외이사선임 세부내역	성명:이선규 출생년월:1972-07 주요경력(현직포함):(現)한미회계법인 회계사 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위):대원미디어 감사	성명:이찬호 출생년월:1973-10 주요경력(현직포함):(現)서우회계법인 회계사 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위):서울히어로즈

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	오전 8시 30분
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 186, 3층 (가산동, 제이플라츠) 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 영업 보고, 감사 보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다
※관련공시	2026-03-05 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제27기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건(사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임)	-
제3-1호 의안	사외이사 이찬호 선임의 건	-
제3-2호 의안	기타비상무이사 조태진 선임의 건	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조태진	1980-06	3	신규선임	- (現)법무법인 서로 대표 변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬호	1972-07	3	신규선임	- (現)서우회계법인 회계사	서울히어로즈 이사