Hana Pharm. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

하나제약/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026년 02월 27일
3. 정정사유	주주총회 부의안건 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건	제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 조동훈)	제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 조혜림)

사내이사 후보자 변경에 따른 주주총회 부의안건 정정

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-30
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로 14, 화성상공회의소 4층 컨벤션홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 수 있습니다. - 제6호 의안은 자기주식의 보유 또는 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정의 경과에 따라, 주주총회일(03. 30.) 전에 이사회 결의로 폐기될 수 있으며, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2026-02-27 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제48기(2025. 01. 01. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2)	제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 최태홍) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 조혜림)
4	제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 자기주식 보유 · 처분계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최태홍	1957-04	3	재선임	서울대 약학대학 졸업 Janssen 북아시아 총괄 사장('07.01 ~ '12.06.) 보령제약 대표이사('13.03. ~ '19.03.) 대원제약 사장('19.06. ~ '22.12.) 하나제약(주) 대표이사('23.03. ~ 현재)
조혜림	1979-07	3	신규선임	University of California Irvine 졸업 하나제약(주) 자금부 이사('06.11. ~ 19.06.) 하나제약(주) 자금부 상무이사('24.01. ~ 현재)