Hana Pharm. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

하나제약/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-30
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로 14, 화성상공회의소 4층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제48기(2025. 01. 01. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 최태홍) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 조동훈) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 보유·처분계획 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 수 있습니다. - 제6호 의안은 자기주식의 보유 또는 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정의 경과에 따라, 주주총회일(03. 30.) 전에 이사회 결의로 폐기될 수 있으며, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최태홍	1957-04	3	재선임	서울대 약학대학 졸업 Janssen 북아시아 총괄 사장('07.01 ~ '12.06.) 보령제약 대표이사('13.03. ~ '19.03.) 대원제약 사장('19.06. ~ '22.12.) 하나제약(주) 대표이사('23.03. ~ 현재)
조동훈	1980-09	3	재선임	하와이 주립대 경영학과 졸업 하나제약(주) 서울종병팀('06.10. ~ '10.09.) 하나제약(주) 경영본부장('10.10. ~ '15.01.) 하나제약(주) 서울사무소 부사장('15.01. ~ 현재)