HAN EXPRESS CO.,LTD — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

한익스프레스/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 103 (주)한익스프레스 본점 회의실
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 결의사항 제1호 의안 : 제46기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(유인철) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(최웅경) 제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(강한구) 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(이완식) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유인철	1962-06	3	재선임	- 명지대학교 대학원 물류학(석사) - (前) 한익스프레스 유통물류부문장 - (現) 한익스프레스 대표이사
최웅경	1976-07	3	신규선임	- DUKE Fuqua MBA(석사) - (前) (주)대림 물류사업부장 - (現) 한익스프레스 산업물류부문장
강한구	1969-11	3	재선임	- 광운대학교 경영학(학사) - (前) 한익스프레스 전략기획실장 - (現) 한익스프레스풀필먼트솔루션 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이완식	1967-08	3	재선임	- 고려대학교 대학원 법학 (석사) - (前) 대구지방검찰청 부장검사 - (現) 김&장 법률사무소 변호사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	부동산개발업		신규사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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