HAN EXPRESS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

한익스프레스/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-27
3. 정정사유	주주총회 안건 추가(자기주식 보유·처분 계획 승인의 건) 및 세부내역 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	(1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 결의사항 제1호 의안 : 제47기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	서식 개정으로 삭제
의결권행사기준일	-	2025-12-31
이사회결의일(결정일)	2026-02-27	2026-03-09
기타 투자판단에 참고할 사항	-	※ 주주총회 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
주주총회 안건 세부내역	-	- 제1호 의안 : 제47기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 103 (주)한익스프레스 본점 회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 주주총회 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	2026-02-27 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제47기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분계획 승인의 건	-