HAINAN MINING CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Apr 27, 2025

公告编号：2025-059

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

海南矿业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到周湘平女士的 书面辞职文件，周湘平女士因工作调动原因拟辞去公司第五届董事会董事、副董 事长职务及董事会专门委员会相关职务。辞职后，周湘平女士将不再担任公司其 他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周湘平女士的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。周湘平女士辞职后，公司董事会成员未低于法 定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序尽快补选董事。

截至本公告披露日，周湘平女士未持有公司股票。周湘平女士已确认与公司 董事会概无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。

周湘平女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理 和推进战略转型挥了重要作用。公司董事会对周湘平女士任职董事期间为公司持 续稳健发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日

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