HAINAN MINING CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Jul 21, 2023

证券代码： 601969 证券简称：海南矿业 公告编号： 2023-067

海南矿业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司 ” ）董事会近日收到董事刘中森先生的 书面辞职报告，刘中森先生因工作安排原因拟辞去公司第五届董事会董事职务。辞职 后，刘中森先生将在公司继续担任其他职务。刘中森先生辞去公司董事职务后，公司 董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，董事刘中森先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效， 公司将按照法定程序尽快补选董事。

截至本公告披露日，刘中森先生直接持有公司2022年限制性股票激励计划获授的 已解除限售的限制性股票40,000股，已获授未解除限售的限制性股票60,000股，其配 偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票。刘中森先生辞职后，其所持股份将严格 按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草 案)》等有关规定进行管理。刘中森先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦 无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。

刘中森先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良 好发展发挥了重要作用。公司董事会对刘中森先生任职董事期间为公司发展所做的工 作表示衷心感谢。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023年7月22日