HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

证券简称：海南高速

证券代码：000886

公告编号：2026-011

海南高速公路股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年3 月20 日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2026 年3 月20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年3 月20 日9:15 至15:00 的

任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年3 月13 日。

• 7、出席对象：

• 1 -

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股

• 权登记日2026 年3 月13 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东（授权委托书样式详见附件二）。

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5 号海南大厦42 层第一会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投 票
1.00	关于公司本次重大资产购买暨关联交 易符合上市公司重大资产重组条件的 议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司重大资产购买暨关联交易方 案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《海南高速公路股份有限公司重 大资产购买暨关联交易报告书（草 案）修订稿》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于签署附条件生效的《股权转让协 议》《盈利预测补偿协议》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于本次交易构成关联交易情况的议 案	非累积投票提案	√
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资 产重组管理办法》第十一条规定及不 适用第四十三条、第四十四条规定的 议案	非累积投票提案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司监管指 引第9号——上市公司筹划和实施重	非累积投票提案	√

• 2 -

	大资产重组的监管要求》第四条规定 的议案
8.00	关于本次交易相关主体不存在依据 《上市公司监管指引第7 号—上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第8 号—重大资 产重组》第三十条规定不得参与任何 上市公司重大资产重组情形的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于本次交易构成《上市公司重大资 产重组管理办法》第十二条规定的重 大资产重组但不构成第十三条规定的 重组上市情形的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于本次交易定价的依据及公平合理 性的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于本次交易履行法定程序完备性、 合规性及提交法律文件有效性的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于本次交易信息发布前公司股票价 格波动情况的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于批准公司重大资产重组暨关联交 易有关审计报告、备考审阅报告、评 估报告的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于批准本次交易相关加期审计报 告、备考审阅报告的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于本次交易前12 个月内购买、出售 资产情况的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于本次交易采取的保密措施及保密 制度的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于本次交易是否存在直接或间接有 偿聘请其他第三方机构和个人的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、评估方法与评估目的的 相关性以及评估定价公允性的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及填 补措施的议案	非累积投票提案	√
20.00	关于本次交易标的资产不存在关联方 非经营性资金占用问题的议案	非累积投票提案	√
21.00	关于授权董事会及其授权人士全权办 理本次交易相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况：上述议案已分别经公司2025 年第八次临时董事会议、

2026 年第二次临时董事会审议通过，具体内容详见公司于2025 年10 月28 日、

• 3 -

2026 年2 月10 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、由于上述议案属于重大资产重组事项，需股东会以特别决议方式审议 通过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。按照《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定，本次股东会议案关联董事陈泰锋、胡 东回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授 权人身份证复印件；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明 书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出 席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登

记）。

• 2、登记地点：海口市美兰区国兴大道5 号海南大厦42 层证券事务部。

• 3、登记时间：2026 年3 月16 日（上午9:30-11:30 ，下午14:30-

17:00）。

4、会议联系方式：

联系人：谭佳莹 张堪省

联系电话：0898-66768394 传真：0898-66790647

• 5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 4 -

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司2025 年第八次临时董事会会议决议；

• 2、公司2026 年第二次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

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• 5 -

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码为“360886”；

（2）投票简称为“海高投票”。

1. 填报表决意见

本次股东会提案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反 对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 3 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30；

13:00-15:00 。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2. 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

3. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 3 月 20 日 9:15-15:00 期间

的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

• 6 -

附件 2

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司 2026 年 第二次临时股东会，并按以下指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投票提案
1.00	关于公司本次重大资产购买暨关联交易 符合上市公司重大资产重组条件的议案	√
2.00	关于公司重大资产购买暨关联交易方案 的议案	√
3.00	关于《海南高速公路股份有限公司重 大资产购买暨关联交易报告书（草 案）修订稿》及其摘要的议案	√
4.00	关于签署附条件生效的《股权转让协 议》《盈利预测补偿协议》的议案	√
5.00	关于本次交易构成关联交易情况的议 案	√
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资 产重组管理办法》第十一条规定及不 适用第四十三条、第四十四条规定的 议案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司监管指 引第9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条规定 的议案	√
8.00	关于本次交易相关主体不存在依据 《上市公司监管指引第7 号—上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第8 号—重大资 产重组》第三十条规定不得参与任何 上市公司重大资产重组情形的议案	√
9.00	关于本次交易构成《上市公司重大资 产重组管理办法》第十二条规定的重 大资产重组但不构成第十三条规定的 重组上市情形的议案	√
10.00	关于本次交易定价的依据及公平合理 性的议案	√
11.00	关于本次交易履行法定程序完备性、 合规性及提交法律文件有效性的议案	√

• 7 -

12.00	关于本次交易信息发布前公司股票价 格波动情况的议案	√
13.00	关于批准公司重大资产重组暨关联交 易有关审计报告、备考审阅报告、评 估报告的议案	√
14.00	关于批准本次交易相关加期审计报 告、备考审阅报告的议案	√
15.00	关于本次交易前12 个月内购买、出售 资产情况的议案	√
16.00	关于本次交易采取的保密措施及保密 制度的议案	√
17.00	关于本次交易是否存在直接或间接有 偿聘请其他第三方机构和个人的议案	√
18.00	关于评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、评估方法与评估目的的 相关性以及评估定价公允性的议案	√
19.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及填 补措施的议案	√
20.00	关于本次交易标的资产不存在关联方 非经营性资金占用问题的议案	√
21.00	关于授权董事会及其授权人士全权办 理本次交易相关事宜的议案	√

注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己 的意见投票。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

有效期限：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

• 8 -