HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 16, 2022

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2022-004 海南高速公路股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司(以下简称:"公司")于 2022 月 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时董事会会议,审议通过《关于 召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2022 年 3 月 4 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时 股东大会。会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2022 年第一次临时股东大会:

2、召集人:公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022 年 3 月 4 日(星期五)14:50 开始。

(2)网络投票时间:2022 年 3 月 4 日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2022 年 3 月 4 日,9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022 年 3 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深 圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交 易系统和互联网重复投票的,以第一次投票为准。

6、会议股权登记日:2022 年 2 月 28 日(星期一)

7、出席对象:

(1)截止 2022 年 2 月 28 日(本次会议股权登记日)15:00 收 市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大 楼七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

1、《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》

2、《关于选举第七届监事会监事的议案》

(二)披露情况

会议审议事项已经公司董事会审议通过,具体内容详见公司今 天披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

2

按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中 中小投资者事指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会不设总议案。

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏
		目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于减持海南海汽运输集团股份有	√
	限公司股份的议案
2.00	关于选举第七届监事会监事的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证 进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账 户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东单位营业执照 复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托 书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理 登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2、登记地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼董 事会办公室

3、登记时间:2022 年 3 月 1 日(上午 9:30-11:30,下午 14: 30-17:00)

4、会议联系方式:

3

联系人:张堪省

联系电话:0898-66768394

传真:0898-66790647

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等 费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流 程请见本股东大会通知的附件 1。

六、备查文件

公司 2022 年第一次临时董事会会议决议和 2022 年第一次临时 监事会会议决议。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 17 日

附件 1 :

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"360886"。

2.投票简称为"海高投票"。

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反 对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022 年 3 月 4 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 4 日 9:15-15:00 的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代为出席海南高速公路股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

提案编	提案名称	备注	同	反	弃
码			意	对	权
		该列打勾的栏目
		可以投票
1.00	关于减持海南海汽运输
	集团股份有限公司股份
	的议案
2.00	关于选举第七届监事会
	监事的议案

注意事项:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自 己的意见投票。

委托人姓名(名称):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字(盖章):

委托日期:

有效期限:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):