HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 20, 2021

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021－004

海南高速公路股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月20 日召开2021 年第一次临时董事会会议，审议通过 了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年2 月5 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会。

• 2、召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年2 月5 日（星期五）

• 14:50 开始。

• （2）网络投票时间：2021 年2 月5 日（星期五）

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其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2021 年2 月5 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00 —15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为：2021 年2 月5 日09:15～15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和 深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议股权登记日：2021 年1 月29 日（星期五） 7、出席对象：

• （1）截止2021 年1 月29 日（本次会议股权登记日）

• 下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16 号高速

• 公路大楼7 楼会议室。

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二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

审议《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的 议案》。

（二）披露情况

会议审议事项已经公司董事会审议通过，具体内容详见 公司今天披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

（三）特别强调事项

按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结 果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东。

三、提案编码

本次股东大会不设总议案。

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏 目可以投票
非累积投票提案

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	1.00	关于减持海南海汽运输集 团股份有限公司股份的议 案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本 人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、 授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人 股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、 法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印 件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以 传真或信函的方式登记）。

• 2、登记地点：海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼

• 7 楼董事会办公室。

• 3、登记时间：2020 年2 月1 日（上午9:30-11:30，下

• 午14:30-17:00）。

• 4、会议联系方式：

联 系 人：张堪省 谭佳莹

联系电话：0898-66768394 65391670

传 真：0898-66790647

• 5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿

• 及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具 体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

公司2021 年第一次临时董事会会议决议。

海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2021 年1 月21 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码为“360886”。

• 2.投票简称为“海高投票”。

• 3.填报表决意见

本次股东大会提案（为非累积投票提案），填报表决意 见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年2 月5 日的交易时间，即9:15—

9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投

票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年2 月5 日

9:15～15：00 的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深

圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

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“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 （先生女士）代为出席海南高速公路股 份有限公司2021 年第一次临时股东大会，并按以下指示代 为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	关于减持海南海汽运输集 团股份有限公司股份的议 案	√

注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按 自己的意见投票。 委托人姓名（名称）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 有效期限： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）：

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