HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 8, 2020

证券代码： 000886 证券简称：海南高速 公告编号： 2020-046

海南高速公路股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月8 日召开2020 年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2020 年12 月24 日采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开2020 年第三次临时股东大 会。会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2020 年第三次临时股东大会。

• 2、召集人：公司第七届董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2020 年12 月24 日（星期四）14:50

• 开始。

• （2）网络投票时间：2020 年12 月24 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2020 年12 月24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00 ；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年12 月24 日09:15～15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的

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方式。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券 交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能 选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

• 6、会议股权登记日：2020 年12 月17 日（星期四） 7、出席对象：

（1）截止2020 年12 月17 日（本次会议股权登记日）下午15： 00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼

• 7 楼会议室。

二、会议审议事项

• （一）本次会议审议事项如下：

审议《关于受让海南省发展控股有限公司持有的海南联合资产 管理有限公司46.4364%股权的议案》。

（二）披露情况

会议审议事项已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司今天 披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

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按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会不设总议案。

本次股东大会提案编码示例表

	本次股东大会提案编码示例表
提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
非累积投票提案
1.00	关于受让海南省发展控股有 限公司持有的海南联合资产 管理有限公司46.4364%股权的 议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证 进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户 卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复 印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原 件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手 续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记地点：海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼7 楼董事 会办公室。

3、登记时间：2020 年12 月18 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）。

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4、会议联系方式：

联 系 人：张堪省 谭佳莹

联系电话：0898-66768394 65391670

传 真：0898-66790647

• 5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等

• 费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以 通过深 交所 交易 系统 和互联 网投 票系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流 程请见本股东大会通知的附件 1。

六、备查文件

• 1、公司2020 年第四次董事会会议决议。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会 2020 年12 月 9 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码为“360886”。

• 2.投票简称为“海高投票”。

• 3.填报表决意见

本次股东大会提案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、 反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年12 月24 日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年12 月24 日

9:15～15：00 的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 （先生女士）代为出席海南高速公路股份有限公

司2020 年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	关于受让海南省发展控股有限 公司持有的海南联合资产管理 有限公司46.4364%股权的议案	√

注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按 自己的意见投票。

委托人姓名（名称）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 有效期限： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）：

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