HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 30, 2020

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2020-028

海南高速公路股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")2020 年 7 月 30 日召开的 2020 年第三次临时董事会会议审议通过,公司决定于 2020 年 8 月 17 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2020 年第一次临时股东大会。

2、召集人:公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 8 月 17 日(星期一)14:50 开 始。

(2)网络投票时间:2020 年 8 月 17 日(星期一)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2020 年 8 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020 年 8 月 17 日 09:15~15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。

除现场表决外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券

交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可 以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能 选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

6、会议股权登记日:2020 年 8 月 10 日(星期一)

7、出席对象:

(1)截止 2020 年 8 月 10 日(本次会议股权登记日)下午 15: 00 时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

审议《关于继续减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议 案》。

(二)披露情况

会议审议事项已经公司董事会审议通过,具体内容详见公司今天 披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会不设总议案。

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目
		可以投票
非累积投票提案
1.00	关于继续减持海南海汽运输集	√
	团股份有限公司股份的议案

四、会议登记事项

1、登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证 进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户 卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复 印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原 件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手 续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2、登记地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼董事 会办公室。

3、登记时间:2020 年 8 月 11 日(上午 9:30-11:30,下午 14:30-17:00)。

4、会议联系方式:

联 系 人:张堪省 杨鹏

联系电话:0898-66768394 66511500

传 真:0898-66790647

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等 费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流 程请见本股东大会通知的附件 1。

六、备查文件

1、公司 2020 年第三次临时董事会会议决议。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 31 日

附件 1 :

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"360886"。

2.投票简称为"海高投票"。

3.填报表决意见

本次股东大会提案(为非累积投票提案),填报表决意见:同意、 反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年8月17日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 17 日 9:15~ 15:00 的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 (先生女士)代为出席海南高速公路股份有限公

司 2020 年第一次临时度股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于继续减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案	√

注意事项:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按 自己的意见投票。

委托人姓名(名称):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字(盖章):

委托日期:

有效期限:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):