HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 8, 2018

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2018—029 海南高速公路股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018 年 10 月27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于 召开2018 年第一次临时股东大会的通知》，本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，同意于2018 年11 月13 日召开公司2018 年第一次临时股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2018 年11 月13 日（星期二）下午14:40； 2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年11 月13 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为2018 年11 月12 日下午15:00 至2018 年11 月13 日下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相

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结合的方式召开。

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托

• 他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

• （六）会议的股权登记日：2018 年11 月7 日（星期三） （七）出席对象：

1、截至2018 年11 月7 日下午15:00 收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续 的公司全体股东，股东因故不能到会的，可以以书面委托代理人出席 会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼7 楼 会议室。

二、股东大会审议事项

• 1、关于续聘2018 年度财务审计和内控审计机构的议案；

• 2、关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案；

以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体详

见公司于2018 年10 月27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《公司第六届董事会第十八次会议决议公告》（编号：2018-025）和 《关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的公告》（编号：

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2018-026）。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
1.00	关于续聘2018 年度财务审计和 内控审计机构的议案	√
2.00	关于追加以自有闲置资金进行委 托理财额度的议案	√

四、现场会议登记办法

（一）登记方式：

• 1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账

• 户卡和持股凭证办理登记手续；

• 2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本

• 人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

• 3、异地股东可以通过传真方式登记。

• （二）登记时间：2018 年11 月9 日上午8:30－11:30，下午14:00

－17:30。

（三）登记地点：公司企业发展部

• （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委 托书和委托人持股凭证；

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代 表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持

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股凭证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操 作流程详见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：张堪省、杨鹏

联系电话：0898-66768394、66511500

联系传真：0898-66790647

2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。 3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次 股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

海南高速公路股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360886”，投票

简称为“海高投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年11 月13 日的交易时间，即9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年11 月12 日（现场

股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年11 月13 日 （现场股东大会结束当日）下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

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交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 海南高速公路股份有限公司2018 年第一次临时股东大会， 并按以下指示代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
1.00	关于续聘2018 年度财务审 计和内控审计机构的议案	√
2.00	关于追加以自有闲置资金进 行委托理财额度的议案	√
委托人姓名（名称）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）： 注意：授权委托书还应当注明如下信息：

1. 没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的

意见投票。

1. 授权委托书签发日期和有效期限。

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