HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 26, 2018

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2018—027

海南高速公路股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,同意于 2018 年 11 月 13 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2018 年 11 月 13 日(星期二)下午 14:40;

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2018 年 11 月 13 日上午 9:3011:30,下午 13:00 15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为 2018 年 11 月 12 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

1

(五)会议的召开方式:本次股东大会以现场表决与网 络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委 托书委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股 东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2018 年 11 月 7 日(星期三)

(七)出席对象:

1、截至 2018 年 11 月 7 日下午 15:00 收市时,在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了 出席会议登记手续的公司全体股东,股东因故不能到会的, 可以以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人 不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路 大楼 7 楼会议室。

二、股东大会审议事项

1、关于续聘 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案;

2

2、关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案;

以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通 过,具体详见公司于 2018 年 10 月 27 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《公司第六届董事会第十八次 会议决议公告》(编号:2018-025)和《关于追加以自有闲 置资金进行委托理财额度的公告》(编号:2018-026)。

	提案名称	备注
提案编码		该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案	√
1.00	关于续聘2018年度财务审计
	和内控审计机构的议案	√
2.00	关于追加以自有闲置资金进
	行委托理财额度的议案	√

三、提案编码

四、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证、 股东账户卡和持股凭证办理登记手续;

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的, 请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手

3

续;

3、异地股东可以通过传真方式登记。

(二)登记时间:2018 年 11 月 9 日上午 8:30-11:30, 下午 14:00-17:30。

(三)登记地点:公司企业发展部

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要 求;

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、 授权委托书和委托人持股凭证;

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位 的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加 盖公司公章)和持股凭证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加 网络投票,具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人:张堪省、杨鹏

联系电话:0898-66768394、66511500

联系传真:0898-66790647

2、会议费用:参与现场会议股东及委托人食宿、交通

费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 27 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为 "360886",投票简称为"海高投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投 票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表 决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018 年 11 月 13 日的交易时间,即 9:30 —11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 12 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 11 月 13 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服 务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席海南 高速公路股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并按 以下指示代为行使表决权。

	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码		该列打勾
		的栏目可
		以投票
100	总议案	√
1.00	关于续聘2018年度财务审	√
	计和内控审计机构的议案
2.00	关于追加以自有闲置资金进	√
	行委托理财额度的议案

委托人姓名(名称):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字(盖章):

委托日期:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):

注意:授权委托书还应当注明如下信息:

1. 没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按 自己的意见投票。

2. 授权委托书签发日期和有效期限。