HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 22, 2016

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2016-023

海南高速公路股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

(更正后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第九次会议决议,公司会议决定于 2016 年 9 月 5 日(星期一)召 开 2016 年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2016 年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和公司章程的规定。

(四)股东大会召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2016 年 9 月 5 日(星期一)下午 2:40;

2、网络投票时间:2016 年 9 月 4 日—9 月 5 日;其中,通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 5 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 4 日下午 3:00 至 2016 年 9 月 5 日下午 3:00 的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投 票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表 决权;

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准;、

(七)会议出席对象:

1、截至 2016 年 8 月 30 日下午交易结束后,在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故 不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公 司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会议室。

二、会议议题

会议审议《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

上述议案内容详见 2016 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、出席会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 登记手续;

2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份 证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够 表明其身份的有效证件或证明进行登记;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业 执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由 法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法 定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授 权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行 登记;

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司 不接受电话方式办理登记;

5、登记地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼企业 发展部。

6、登记时间:2016 年 8 月 31 日(上午 9:00-11:00,下午 14:30-17:00);

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附 件一"参加网络投票的具体操作流程"。

五、其它事项

1.会议联系方式

联系电话:0898-66768394、66511500;

传真:0898-66790647;

联系人:张堪省 、林元彩。

2.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本 次股东大会的进程按当日通知进行。

4.授权委托书(附件二)

六、备查文件

第六届董事会第九次会议决议 特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 23 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码:360886
• 2、投票简称:海高投票
• 3、议案设置及意见表决
• (1)议案设置

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	关于以自有闲置资金进行委托理	1.00元
	财的议案

(2)填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、 弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016 年 9 月 5 日的交易时间,即 9:30-11: 30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 4 日 (现 场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 9 月 5 日 (现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的 规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务 密 码 "。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本 公司)出席海南高速公路股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权,本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见:

议案名称	同意	反对	弃权
关于以自有闲置资金进行委托理财的议案

注:股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在 表决一栏中的"同意"、"反对"、"弃权"项下用"√"标明表决结果, 三者中只能选其一。

委托人签名或盖章:

委托人身份证或营业执照号:

委托人持有股数: 委托人股东帐户:

代理人姓名: 代理人身份证号码:

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大 会结束止。

2、本授权委托书的复印件及重新打印件均有效。